证券代码：600435          证券简称：北方导航           公告编号：临 2021-022 号




               北方导航控制技术股份有限公司
          第六届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第二十
九次会议于 2021 年 5 月 17 日以送达、传真、邮件等方式发
出会议通知，于 2021 年 5 月 21 日下午 14:30 在公司二层会
议室召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，实到会
董事人数占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公
司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。
      会议由董事长浮德海先生主持。经充分讨论，以记名投
票表决的方式决议如下：
      一、审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事
候选人的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0
票反对，0 票弃权。
      同意选举浮德海、张百锋、王向东、赵晗、周静为公司
第七届董事会非独立董事候选人。
      同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审
议。
      详细内容请见 2021 年 5 月 22 日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
    二、审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事候
选人的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票
反对，0 票弃权。
    同意选举刘振江、顾奋玲、孙宝文、肖建华为公司第七
届董事会独立董事候选人。
    同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审
议。
    详细内容请见 2021 年 5 月 22 日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
    三、审议通过《关于公司第七届董事会独立董事津贴方
案的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反
对，0 票弃权。
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》及《公司章程》等相关规定，参照公司所处地区、
同行业上市公司薪酬水平以及公司实际经营状况，同意公司
第七届董事会独立董事的津贴为每年人民币捌万元（税前）；
独立董事出席公司股东大会、董事会、专门委员会会议及处
理公司相关事务的费用由公司承担。
    同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审
议。
    公司独立董事宋天德先生、王永生先生、阎恩良先生、
毛亚斌先生对公司第七届董事会独立董事津贴方案的事项


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发表了如下独立意见：
    （1）董事会拟定的第七届董事会独立董事津贴标准结
合了行业、辖区平均水平与公司经营效益，方案合理，审议、
表决程序符合法律法规以及《公司章程》的规定。
    （2）我们同意公司本次董事会《关于公司第七届董事
会独立董事津贴方案的议案》，并同意将上述议案提交公司
2021 年第一次临时股东大会审议。
    四、审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东
大会的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票
反对，0 票弃权。
    详细内容请见 2021 年 5 月 22 日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。




                        北方导航控制技术股份有限公司
                                    董事会
                               2021 年 5 月 22 日




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