证券简称：北方导航            证券代码：600435         公告编号：临 2021-024 号



               北方导航控制技术股份有限公司
            关于董事会、监事会换届选举的公告


    本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      一、本次董事会换届选举相关情况
      鉴于北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章
程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。根据
《公司章程》以及董事会运行情况并结合公司实际，公司第
七届董事会仍由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立
董事 4 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。
      经本公司控股股东北方导航科技集团有限公司提名，在
征得本人同意后，根据公司董事会提名委员会对第七届董事
会董事候选人资格审查结果，公司 2021 年 5 月 21 日召开的
第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于选举公司第
七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于选举公司第
七届董事会独立董事候选人的议案》，公司第七届董事会董
事候选人（简历见附件）审议情况如下：
      同意选举浮德海、张百锋、王向东、赵晗、周静为公司
第七届董事会非独立董事候选人，同意选举刘振江、顾奋玲、

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孙宝文、肖建华为公司第七届董事会独立董事候选人。
    公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的
有关材料，股东大会上有关独立董事的议案的提交以上海证
券交易所备案通过为前提。根据有关规定，所有董事候选人
尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，股东大会
将采取累积投票制选举公司第七届董事会董事，非独立董事
和独立董事的选举将分别进行，股东大会选举产生新一届董
事会之前，公司第六届董事会继续履行职责。
    公司独立董事宋天德先生、王永生先生、阎恩良先生、
毛亚斌先生对本次公司董事会换届选举事项发表了独立意
见如下：
    1、本次董事会会议《关于选举公司第七届董事会非独
立董事候选人的议案》及《关于选举公司第七届董事会独立
董事候选人的议案》的审议、表决程序以及董事候选人的任
职资格，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，合法有
效。
    2、根据本次董事会会议所提名的非独立董事候选人、
独立董事候选人的个人履历、工作经历等情况，我们认为上
述非独立董事候选人和独立董事候选人分别具备履行非独
立董事、独立董事职责的任职条件及工作经验，其任职资格
符合相关法律法规和《公司章程》有关非独立董事、独立董
事任职资格的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易
所的任何处罚和惩戒。

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    3、我们认为提名方式和程序、提名人资格符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。
    因此，基于我们的独立判断，同意公司本次董事会《关
于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于
选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，并同意将
上述议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。


    二、本次监事会换届选举相关情况
    鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举。根据
《公司章程》以及监事会运行情况并结合公司实际，公司第
六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工监
事 1 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。
    1、非职工监事
    经本公司控股股东北方导航科技集团有限公司提名，在
征得本人同意后，公司 2021 年 5 月 21 日召开的第六届监事
会第二十二次会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会
非职工监事候选人的议案》，公司第七届监事会非职工监事
审议情况如下：
    同意选举陈建华、商逸涛为非职工监事候选人（简历见
附件）。
    上述选举非职工监事的议案尚需提交公司 2021 年第一
次临时股东大会审议，股东大会审议通过之前，公司第六届
监事会继续履行职责。

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       2、职工监事
    根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司 2021
年 5 月 20 日召开的职工代表会议民主选举，选举何灵英（简
历见附件）为公司第七届监事会职工监事。
    何灵英女士将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举
产生的 2 名非职工监事共同组成公司第七届监事会。任期
与第七届监事会任期相同。


    上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司
董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情
况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、
监事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立
性。
    公司对第六届董事会全体董事、第六届监事会全体监事
对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！


    特此公告。




                         北方导航控制技术股份有限公司
                                      董事会
                                 2021 年 5 月 22 日



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附件：候选人简历


             第七届董事会董事候选人简历


    非独立董事候选人简历：
    浮德海，男，1963 年 1 月生，硕士，研究员级高级工程
师。曾任河南平原光电有限公司董事长，北方光电集团有限
公司监事会主席，北方光电股份有限公司监事会主席，北方
导航科技集团有限公司董事，北方导航控制技术股份有限公
司董事、总经理，中兵通信科技股份有限公司董事长。现任
北方导航科技集团有限公司董事长（法定代表人）、党委书
记、总经理、科技委主任，北方导航控制技术股份有限公司
董事长（法定代表人）、党委书记。
    张百锋，男，1971 年 4 月生，硕士，研究员级高级工程
师。曾任河南平原光电有限公司总经理，北方光电集团有限
公司董事、副总经理，北方光电股份有限公司董事、总经理、
党委副书记。现任北方导航科技集团有限公司董事，北方导
航控制技术股份有限公司总经理，中兵通信科技股份有限公
司董事长。
    王向东，男，1968 年 10 月生，本科，高级工程师。曾
任北京北方天鸟智能科技股份有限公司（公司曾用名）天津
分公司副总经理、总工程师，北京北方天鸟智能科技股份有
限公司副总经理，北方导航科技集团有限公司副总经理。现
任北方导航控制技术股份有限公司董事、副总经理。

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    赵晗，男，1968 年 9 月生，硕士，正高级工程师。曾任
北京北方天鸟智能科技股份有限公司（公司曾用名）董事会
秘书、副总经理，中兵光电科技股份有限公司（公司曾用名）
董事会会秘书，哈尔滨建成北方专用车有限公司董事长。现
任北方导航控制技术股份有限公司董事、董事会秘书、总法
律顾问。
    周静，女，1974 年 6 月生，硕士，高级经济师、研究员
级高级工程师。曾任中国兵器工业集团有限公司人力资源部
人力资源薪酬处处长、薪酬管理处处长，中国兵器工业集团
有限公司绩效与薪酬管理部薪酬管理处处长，中国兵器工业
集团有限公司人力资源部薪酬与绩效考核处处长。现任北方
导航控制技术股份有限公司董事、财务总监（财务负责人），
中兵通信科技股份有限公司董事，衡阳北方光电信息技术有
限公司董事，哈尔滨建成北方专用车有限公司董事，中兵财
富资产管理有限责任公司监事，中兵融资租赁有限责任公司
监事。
    独立董事候选人简历：
    刘振江，男，1960 年 9 月生，光学工程专业研究员，国
家注册 QMS 审核员。曾任中科院长春光机所所长助理、副所
长、总质量师；中科院长春光机所检测中心副主任、质检中
心主任、质管处研究员和专职审核员等职；长春新奥光学技
术有限公司总经理；吉林省松原市人民政府副市长（科技副
职）。2020 年 10 从中国科学院长春光学精密机械与物理研



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究所退休。现任季华实验室、佛山先进制造科学与技术广东
省实验室担任研究员、顾问。
    顾奋玲，女，1963 年 9 月生，管理学博士，中国注册会
计师，教授，博士生导师。曾任内蒙古财经学院会计系副主
任；曾兼任金河生物、中电广通、吉林电力、中科软等上市
公司独立董事。现任首都经济贸易大学会计学院院长、教授、
博士生导师；兼任北京会计学会副会长，中国审计学会理事，
中国成本研究会常务理事，中国会计学会内部控制专业委员
会委员、中国注册会计师协会教育培训委员会委员、北京天
坛生物独立董事。
    孙宝文，男，1964 年 9 月生，经济学博士，教授，博士
生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任中央财经大学
讲师、副教授；曾兼任天水众兴菌业科技股份有限公司独立
董事，鲁丰环保科技股份有限公司独立董事，山大地纬软件
股份有限公司独立董事。现任中央财经大学大学教授、博士
生导师，中央财经大学中国互联网经济研究院院长；兼任清
华大学电子商务交易技术国家工程实验室副主任，北京市哲
学社会科学重点研究基地——首都互联网经济发展研究基
地主任兼首席专家，国家大数据专家咨询委员会委员，教育
部电子商务专业教学指导委员会委员，全国无障碍建设专家
委员会委员，中国残疾人事业发展研究会常务理事；中国信
达资产管理股份有限公司独立董事，济宁银行独立董事，沈
阳农商行独立董事，中航基金管理有限公司独立董事，山东
华软金盾软件股份有限公司独立董事。

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    肖建华，男，汉，1966 年 11 月生,法学博士，教授，博
士生导师。曾任河南平原大学、中国政法大学教师，北京航
空航天大学教授,博士生导师。现任中国政法大学诉讼法学
研究院教授、博士生导师；兼任中国行为法学会常务理事，
基础理论研究会副会长，民事诉讼法学研究会常务理事，强
制执行法研究会常务理事,国家检察官学院、河南财经政法
大学特聘教授，中国互联网协会法律专家，航天晨光股份有
限公司的独立董事。


               第七届监事会监事候选人简历


    非职工监事候选人简历：
    陈建华，男，1963 年 2 月生，中共党员，研究员级高级
工程师。曾任西安华山机电有限公司董事、总经理，西北工
业集团有限公司董事、党委书记，山东工业集团董事长（法
定代表人）、党委书记等职，中兵红箭股份有限公司董事长
（法定代表人）、党委书记，豫西集团董事长（法定代表人）、
党委书记。现任北方导航科技集团有限公司监事会主席。
    商逸涛，男，1966 年 7 月生，大学本科，高级经济师。
曾任中国糖业酒类集团公司审计室副主任，中国华孚贸易发
展集团公司财务部副经理、审计部经理，中国兵器工业集团
有限公司第一事业部财会审计处处长，中国兵器工业集团有
限公司财务金融部处长、专务。现任北方导航科技集团有限
公司监事，北方导航控制技术股份有限公司监事。

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    职工监事简历：
    何灵英，女，1981 年 11 月生，硕士研究生，高级工程
师。曾任中兵光电科技股份有限公司总师办主任、科技部副
部长；北方导航控制技术股份有限公司科技部部长，战略与
科技、信息联合党支部书记；现任北方导航控制技术股份有
限公司党委与纪检、工会联合党支部书记。




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