证券代码：600435            证券简称：北方导航          公告编号：临 2021-031 号



               北方导航控制技术股份有限公司
 关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司
                           提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
      ●被担保人名称：哈尔滨建成北方专用车有限公司（以
下简称“北方专用车”）
      ●本次为控股子公司北方专用车提供总额不超过 12000
万元的担保；截至目前，本公司累计对外担保总额为 7000 万
元（不含本次），占本公司 2020 年度经审计净资产的 3.15%，
均为对控股子公司北方专用车的担保。
      ●本次未提供反担保。
      ●此次担保被批准后，本公司对北方专用车的担保本金
将不超过人民币 12000 万元，12000 万元占本公司 2020 年度
经审计净资产的 5.41%。公司无逾期担保。




      一、担保情况概述
      北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）
2020 年 8 月 4 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通
过了《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提
供担保的议案》。公司为控股子公司北方专用车向兵工财务
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有限责任公司（以下简称“兵工财务公司”） 申请短期流动资
金贷款、签发电子银行承兑汇票和签发商业承兑汇票的可贴
现业务提供本金总额不超过 7000 万元的担保，担保额度在
一年内循环使用，该事项即将到期。
    公司 2020 年 6 月 23 日召开了第六届董事会第十八次会
议审议通过了《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有
限公司提供担保的议案》,为北方专用车提供的担保 5000 万
元,已经到期归还。
    为满足北方专用车经营过程中流动资金和商业票据等
筹资需求，公司拟为其向兵工财务公司申请短期流动资金贷
款、签发电子银行承兑汇票和签发商业承兑汇票的可贴现业
务提供本金总额不超过 12000 万元的担保，该担保额度在一
年内循环使用。担保事项在董事会审议通过后，由公司经营
层组织签署相关协议。具体情况如下：
    二、被担保人基本情况
     被担保人：哈尔滨建成北方专用车有限公司
     注册地址：哈尔滨市哈南工业新城祥云路7号
     法定代表人：迟岸林
     注册资本：肆亿叁仟零肆拾壹万元整
     主要经营范围：在国家政策许可范围内从事专用车、压
力容器、化工设备的研发和制造及技术咨询、技术服务；机
械制造、金属结构加工、冲压加工、热处理、金属表面处理，
农业机械制造；风力发电塔筒制造；进出口贸易。
    截 至 2020 年 12 月 31 日 ， 该 公 司 资 产 总 额 为

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598,954,405.97 元、负债总额为 276,926,343.92 元、资产
净 额 为 322,028,062.05 元 ； 2020 年 度 实 现 营 业 收 入
118,188,243.81 元、净利润为-47,992,085.93 元。以上数据
经审计。
    截 至 2021 年 3 月 31 日 ， 该 公 司 资 产 总 额 为
600,147,234.04 元、负债总额为 282,203,546.87 元、资产
净额为 317,943,687.17 元；2021 年 1-3 月实现营业收入
20,602,926.74 元、净利润为-4,298,392.11 元。以上数据未
经审计。
    截至目前，被担保人与本公司的股权关系如下：




    本公司与控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司
合计持有被担保人 100%股权。
     三、担保的主要内容
    为北方专用车向兵工财务公司申请短期流动资金贷款、
签发电子银行承兑汇票和签发商业承兑汇票的可贴现业务

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提供总额不超过 12000 万元的担保。为实现上述申请，需由
北方导航提供信用担保，并在决策通过后实际发生借款时由
公司经营层与兵工财务公司按实际借款情况签署《保证合
同》。
    保证范围包括主合同向下的贷款本金、利息、罚息、复
利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于
诉讼费、律师费、差旅费等）和其他所有应付费用。
    担保方式为连带责任保证。
    保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年，
但按法律规定或主合同的约定主合同债务提前到期的，保证
期间为债务提前到期之日起两年。
    本次北方专用车向兵工财务公司贷款事项构成关联交
易，兵工财务公司与公司属于受同一控制人中国兵器工业集
团有限公司控制的企业，本次贷款事项未超出公司 2020 年
年度股东大会审议通过的关联交易预计范围，详情请见 2021
年 4 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站《北方导航 2020 年年度股东大会决议公告》及 2021
年 3 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易
所网站《北方导航日常经营性关联交易公告》。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至目前，本公司累计对外担保总额为 7000 万元（不含
本次），占本公司 2020 年度经审计净资产的 3.15%，均为对
控股子公司北方专用车的担保。此次担保被批准后，本公司
对北方专用车的担保本金将不超过人民币 12000 万元，12000

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万元占本公司 2020 年度经审计净资产的 5.41%。公司无逾期
担保。
   五、董事会及独立董事意见
    公司2021年7月19日召开的第七届董事会第二次会议审
议通过了《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公
司提供担保的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，
0票反对，0票弃权。同意为北方专用车向兵工财务公司申请
短期流动资金贷款、签发电子银行承兑汇票和签发商业承兑
汇票的可贴现业务提供本金总额不超过12000万元的担保，
该担保额度在一年内循环使用。
    公司独立董事对本次担保事项发表意见如下：
    （1）公司拟为控股子公司北方专用车向兵工财务公司
申请短期流动资金贷款、签发电子银行承兑汇票和签发商业
承兑汇票的可贴现业务提供本金总额不超过 12000 万元的担
保,系为满足该公司正常运营资金需求，符合子公司实际需
要。
    （2）担保事项决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公
司章程》和《董事会议事规则》及《对外担保管理办法》的
有关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。
    （3）截至目前，本公司累计对外担保总额为 7000 万元
（不含本次），占本公司 2020 年度经审计净资产的 3.15%，
均为对控股子公司北方专用车的担保。此次担保被批准后，
本公司对北方专用车的担保本金将不超过人民币 12000 万元，
12000 万元占本公司 2020 年度经审计净资产的 5.41%。公司

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无逾期担保。
   综上所述，我们同意本次担保事项,以满足该企业经营
性资金需求。


   特此公告。




                      北方导航控制技术股份有限公司
                                  董事会
                              2021 年 7 月 20 日




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