证券代码：600435        证券简称：北方导航          公告编号：临 2021-034 号


               北方导航控制技术股份有限公司
             第七届董事会第三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第三次
会议于 2021 年 8 月 18 日以送达、传真、邮件等方式发出会
议通知，于 2021 年 8 月 24 日上午 09:30 以通讯表决的方式
召开召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，实到会
董事人数占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公
司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决，决议如下：
      一、审议通过《关于<2021 年半年度报告及摘要>的议案》。
9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
      详细内容请见 2021 年 8 月 26 日《中国证券报》、《上海
证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《北方导航 2021 年半年度报告摘要》及《2021 年半年度报
告》。
      特此公告。




                                 北方导航控制技术股份有限公司
                                                  董事会
                                             2021 年 8 月 26 日