证券代码：600435       证券简称：北方导航        公告编号：临 2021-038 号



               北方导航控制技术股份有限公司
             第七届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第四次
会议于 2021 年 9 月 24 日以送达、传真、邮件等方式发出会
议通知，于 2021 年 9 月 30 日在公司二层会议室召开。应到
会董事人数 9 人，实到会董事及董事授权代表 9 人（独立董
事顾奋玲因工作原因无法出席会议，委托独立董事孙宝文代
为表决; 独立董事肖建华因工作原因无法出席会议，委托独
立董事刘振江代为表决。），实到会董事及授权代表人数占
应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的
规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。
      会议由董事长浮德海先生主持。经充分讨论，以记名投
票表决的方式决议如下：
      一、审议通过《关于中兵通信科技股份有限公司申请股
票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》。
9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
     经北方导航第七届董事会第四次会议审议通过，同意中
兵通信科技股份有限公司（以下简称“中兵通信”）申请股
票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的相关事
                                   1
项。在根据法律法规、规范性文件经相应审批、决策后，中
兵通信可以以底价 16.67 元/股，向不特定合格投资者公开
发行股票不超过 1200 万股（含超额配售选择权）。募集资
金约 2 亿元，全部用于建设武汉研发中心能力提升建设项目。
    二、审议通过《关于中兵通信科技股份有限公司制订向
不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内
稳定股价措施的议案》。 票赞成，占有效表决权总数的 100%，
0 票反对，0 票弃权。
    为维护投资者权益，根据《关于进一步推进新股发行体
制改革的意见》（证监会公告[2013]42 号）的相关规定以及
中兵通信的实际情况，同意中兵通信在精选层挂牌后三年内
稳定公司股价的相关事宜。
    中兵通信于 2021 年 9 月 7 日向河南监管局报送了向不
特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的辅导备案
材料。本公司于 2021 年 9 月 9 日在《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站发布了《风险提示公告》
（公告编号：临 2021-036 号），请投资者注意交易风险，
理性决策，审慎投资。本公司将根据相关事项的后续进展，
及时履行信息披露义务。


    特此公告。


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北方导航控制技术股份有限公司
             董事会
         2021 年 9 月 30 日




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