证券代码：600435           证券简称：北方导航          公告编号：临 2022-008 号




               北方导航控制技术股份有限公司
             第七届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第四次
会议于 2022 年 2 月 25 日以送达、传真、邮件等方式发出通
知，于 2022 年 3 月 1 日下午 15:00 以通讯表决的方式召开。
应到会监事人数 3 人，实到会监事 3 人，占应到会监事人数
的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记
名投票表决的方式形成决议如下：
      审议通过《关于将所持北方专用车全部股权转让给航弹
院和导航集团暨关联交易的议案》。3 票赞成，占有效表决权
总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
      本次股权转让暨关联交易事项符合公司发展目标，有利
于公司精干主业，提高资产质量，进一步提升盈利能力。
      本交易事项聘请了具有相关资质的中介机构进行了审
计、评估，各中介机构独立开展工作，并以具有证券期货业
务资质的评估机构出具的评估结果确定交易价格，此项关联
交易的交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其
他股东的利益。
      特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
           监事会
     2022 年 3 月 2 日