证券代码：600435        证券简称：北方导航      公告编号：临 2022-007 号




               北方导航控制技术股份有限公司
             第七届董事会第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第八次
会议于 2022 年 2 月 25 日以送达、传真、邮件等方式发出会
议通知，于 2022 年 3 月 1 日以通讯表决方式召开。应到会
董事人数 9 人，实到会董事 9 人，实到会董事人数占应到会
董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决的方式决议如下：
      一、审议通过《关于将所持北方专用车全部股权转让给
航弹院和导航集团暨关联交易的议案》。6 票赞成，占有效表
决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，4 票回避（共 4 位
关联董事浮德海、张百锋、周静、陶立春回避表决）。
      同意将公司下属全资子公司哈尔滨建成北方专用车有
限公司 100%股权分别转让给中国兵器工业集团航空弹药研
究院有限公司和北方导航科技集团有限公司。同意受让导航
集团作为部分对价支付而转让的中兵航联 8.89%股权。本次
交易完成后，公司不再持有北方专用车股权,对中兵航联的
持股比例提升至 51.95%。
      交易对方经营情况正常、财务及资信状况良好，且相关
协议中对违约责任进行了约定，预计可按照约定收到本次交
易涉及的对价。
    同意将该议案提交股东大会审议。
    详细内容请见 2022 年 3 月 2 日《中国证券报》、《上海
证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《北方导航关于将所持北方专用车全部股权转让给航弹院
和导航集团暨关联交易的公告》。以及上海证券交易所网站
相关审计、评估报告及法律意见书。
    二、审议通过《关于制定<关联交易制度>的议案》。9 票
赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    制度详细内容请见 2022 年 3 月 2 日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《关联交易制度》。
    三、审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东
大会的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反
对，0 票弃权。
    详细内容请见 2022 年 3 月 2 日《中国证券报》、《上海
证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《关于召开 2022 年第一临时股东大会的通知》。
    特此公告。


                          北方导航控制技术股份有限公司
                                    董事会
                                2022 年 3 月 2 日