证券代码：600435          证券简称：北方导航           公告编号：临 2022-013 号




               北方导航控制技术股份有限公司
             第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第九次
会议于 2022 年 3 月 8 日以送达、传真、邮件等方式发出会
议通知，于 2022 年 3 月 18 日在公司二层商务会议室召开。
应到会董事人数 9 人，实到会董事及董事授权代表 9 人（独
立董事刘振江因工作原因无法出席会议，委托独立董事孙宝
文代为表决；独立董事肖建华因工作原因无法出席会议，委
托独立董事顾奋玲代为表决），实到会董事及授权代表人数
占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》
的规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。
      会议由董事长浮德海先生主持。经充分讨论，以记名投
票表决的方式决议如下：
      一、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》。
9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
      二、审议通过《关于 2021 年度经营计划执行情况及 2022
年经营计划的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，
0 票反对，0 票弃权。
      三、审议通过《关于计提无形资产减值准备的议案》。

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9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    公司本次计提无形资产减值准备符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策的规定，计提无形资产减值准备依据充
分，真实、公允地反映了公司的资产状况。董事会同意本次
计提无形资产减值准备。
    详细内容请见 2022 年 3 月 22 日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《关于计提无形资产减值准备的公告》。
    四、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》。
9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请见 2022 年 3 月 22 日上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)《2021 年度董事会工作报告》。
    同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    五、审议通过《关于<2021 年度报告>及<2021 年度报告
摘要>的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票
反对，0 票弃权。
    详细内容请见 2022 年 3 月 22 日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《2021 年度报告摘要》及上海证券交易所网站《2021 年度
报告》。
    同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    六、审议通过《关于 2021 年利润分配的预案》。9 票赞
成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    公司 2021 年度利润分配预案为：以公司 2021 年度总股


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本 1,489,320,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.25 元（税前），共计派发现金股利 37,233,000.00
元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行公
积金转增股本。
    详细内容请见 2022 年 3 月 22 日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《关于 2021 年度利润分配预案公告》。
    同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    七、审议通过《关于独立董事 2021 年度述职报告的议
案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0
票弃权。
    本报告全文刊载于 2022 年 3 月 22 日上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)。
    同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    八、审议通过《关于审计委员会 2021 年履职情况报告
的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
0 票弃权。
    本报告全文刊载于 2022 年 3 月 22 日上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)。
    九、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>
的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
0 票弃权。
    本报告全文刊载于 2022 年 3 月 22 日上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)。


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    十、审议通过《关于<2021 年度社会责任报告暨 ESG 报
告>的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反
对，0 票弃权。
    本报告全文刊载于 2022 年 3 月 22 日上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)。
    十一、审议通过《关于日常经营性关联交易的议案》及
其附件《关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报
告》、《关于与兵工财务有限责任公司开展金融业务的风险
处置预案》。5 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反
对，0 票弃权，4 票回避（共 4 位关联董事浮德海、张百锋、
周静、陶立春回避表决）。
    详细内容请见 2022 年 3 月 22 日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《日常经营性关联交易公告》及上海证券交易所网站《关于
与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》、《关于与
兵工财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。
    同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。9
票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    同意续聘信永中和会计师事务所执行公司 2022 年度审
计工作，审计费用共计 85 万元，其中财务审计费用 60 万元、
内控审计费用 25 万元。
    详细内容请见 2022 年 3 月 22 日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)


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《关于续聘会计师事务所的公告》。
    同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    十三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。9 票
赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请见 2022 年 3 月 22 日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《关于修改<公司章程>的公告》。《公司章程》（2022 年 3
月修订）请见上海证券交易所网站。
    同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    十四、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议
案 》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0
票弃权。
    《股东大会议事规则》（2022 年 3 月修订）请见上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    十五、审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会
的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
0 票弃权。
    详细内容请见 2022 年 3 月 22 日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。


    特此公告。
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    董事会
2022 年 3 月 22 日




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