证券代码：600435           证券简称：北方导航          公告编号：临 2022-016 号



               北方导航控制技术股份有限公司
             关于2021年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：
      ●每股分配比例：每股派发现金股利0.025元（含税），
不进行资本公积金转增股本。
      ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
      ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变
动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，
并将另行公告具体调整情况。
      ●本议案需提交公司股东大会审议。
       一、 利润分配预案内容
      经信永中和会计师事务所审计：2021年度公司实现合并
报表归属于母公司所有者的净利润133,544,749.68元；北方
导航母公司净利润为115,355,529.24元。母公司年初未分配
利润40,990,711.73元，本年度提取盈余公积11,535,552.92
元，扣减2020年度现金红利人民币37,233,000.00元后，截
至2021年12月31日，母公司累计未分配利润107,577,688.05
元。
    经公司第七届董事会第九次会议审议通过，公司 2021
年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分
配利润，本次利润分配预案如下：
    1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含
税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 1,489,320,000
股，以此计算合计拟派发现金红利 37,233,000.00 元（含
税）。本年度现金分红占 2021 年末合并报表中归属于上市
公司股东的净利润比例为 27.88%。最终实际分配总额以实
施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数
为准计算。
    2.公司本年度不向全体股东送红股、也不进行资本公
积金转增股本。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期
间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、
重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，
公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，如后续
总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    二、 公司履行的决策程序
    1.董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2022 年 3 月 18 日召开的第七届董事会第九次会
议审议通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》，9 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。公司董事会同意本次利润分配预案。
    2.独立董事意见
    公司独立董事刘振江、顾奋玲、孙宝文、肖建华就公
司 2021 年度利润分配预案发表独立意见如下：
    本次利润分配预案的内容、审议及决策程序符合《公司
法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。该利润分配的预案有利于保证
股利分配政策的连续性和稳定性，兼顾了公司可持续发展与
股东合理回报，有利于公司的正常经营和健康发展，未损害
公司全体股东特别是中小股东的利益。
    我们同意本年度利润分配预案，并同意将该议案提交
股东大会审议。
    3.监事会意见
     公司 2021 年度利润分配的预案及审议程序符合《公司
章程》、监管部门关于分红的相关规定。本年度的分红预案
符合公司经营业绩的实际情况。
    三、 相关风险提示
    公司 2021 年度利润分配预案根据公司未来资金需要、
公司发展阶段等因素综合考虑制定，符合公司的经营实际，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营
和长期发展产生影响。未来，公司仍将在努力提升经营业绩
的基础上回报投资者。
    本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可
实施，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                          北方导航控制技术股份有限公司
                                        董事会
2022 年 3 月 22 日