证券代码：600435       证券简称：北方导航     公告编号：临 2022-021 号




             北方导航控制技术股份有限公司
关于将所持北方专用车全部股权转让给航弹院和导航
                   集团暨关联交易进展的公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。




     北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：北方导航、
公司）经决策,将与控股子公司衡阳北方光电信息技术有限
公司（以下简称：衡阳光电）合计持有的哈尔滨建成北方专
用车有限公司（以下简称：北方专用车）100%股权转让给中
国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司（以下简称：航弹
院）和北方导航科技集团有限公司（以下简称：导航集团），
现将该事项进展公告如下：
     一、会议审议情况
     1.公司于 2022 年 3 月 1 日召开的第七届董事会第八次
会议审议通过了《关于将所持北方专用车全部股权转让给航
弹院和导航集团暨关联交易的议案》，详细内容请见 2022 年
3 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站(http://www.sse.com.cn)《北方导航关于将所持北方
专用车全部股权转让给航弹院和导航集团暨关联交易的公
告》。
    2.公司于 2022 年 3 月 18 日召开 2022 年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于将所持北方专用车全部股权转让
给航弹院和导航集团暨关联交易的议案》。详细内容请见
2022 年 3 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《北方导航 2022 年
第一次临时股东大会决议公告》。
    二、进展情况
    1.截止公告日，根据本次交易涉及的协议约定内容，已
经收到下述对价：
    根据北方导航与航弹院签署的《北方专用车股权转让协
议》，北方导航已收到航弹院支付的股权转让对价的 40%首付
款,即 6,363.02 万元；
    根据北方导航与导航集团签订的《股权置换协议》，北
方导航收到导航集团向北方导航置换股权价款差额部分
5,217.71 万元；作为对价的导航集团向北方导航转让的 8.89%
中兵航联科技股份有限公司（以下简称：中兵航联）的股权
过户手续正在办理中。
    根据导航集团与衡阳光电签订的《股权转让协议》，衡
阳光电已收到导航集团向衡阳光电应支付的股权转让款
5,034.27 万元。
    2.北方专用车股权转让已完成工商备案登记，其股东已
由北方导航及衡阳光电变更为航弹院及导航集团。
    三、风险提示
    目前，中兵航联股权的变更登记程序仍在办理之中，北
方导航将督促协议相对方及时按照协议约定支付剩余对价。
本公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。


    特此公告。


                       北方导航控制技术股份有限公司
                                  董事会
                              2022 年 4 月 1 日