证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2022-022 号
北方导航控制技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司二层商
务会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 340,625,772
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 22.8712
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长浮德海先生现场主持。会议
采取现场和网络投票形式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次
会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的
有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，刘振江董事、肖建华董事因个人原因未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书及高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 340,237,762 99.8860 388,010 0.1140 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 340,237,662 99.8860 388,110 0.1140 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 340,237,662 99.8860 388,110 0.1140 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 340,237,662 99.8860 388,110 0.1140 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 340,237,762 99.8860 388,010 0.1140 0 0.0000
6、 议案名称：关于日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 848,900 68.6307 388,010 31.3693 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 340,237,762 99.8860 388,010 0.1140 0 0.0000
8、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 340,237,662 99.8860 388,110 0.1140 0 0.0000
9、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 340,237,762 99.8860 388,010 0.1140 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 339,388,862 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 848,800 68.6226 388,110 31.3774 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 130,300 95.8793 5,600 4.1207 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 718,500 65.2582 382,510 34.7418 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于 2021 年度董事会工作报
1 848,900 68.6307 388,010 31.3693 0 0.0000
告的议案
关于 2021 年度监事会工作报
2 848,800 68.6226 388,110 31.3774 0 0.0000
告的议案
关于《2021 年度报告》及《2021
3 848,800 68.6226 388,110 31.3774 0 0.0000
年度报告摘要》的议案
关于公司 2021 年度利润分配
4 848,800 68.6226 388,110 31.3774 0 0.0000
的议案
关于公司独立董事 2021 年度
5 848,900 68.6307 388,010 31.3693 0 0.0000
述职报告的议案
关于日常经营性关联交易的
6 848,900 68.6307 388,010 31.3693 0 0.0000
议案
关于续聘会计师事务所的议
7 848,900 68.6307 388,010 31.3693 0 0.0000
案
8 关于修改《公司章程》的议案 848,800 68.6226 388,110 31.3774 0 0.0000
关于修改《股东大会议事规
9 848,900 68.6307 388,010 31.3693 0 0.0000
则》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1关于2021年度董事会工作报告的议案、议案2关于2021年度监事会
工作报告的议案、议案3关于《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》的议案、
议案4关于公司2021年度利润分配的议案、议案5关于公司独立董事2021年度述职
报告的议案、议案7关于续聘会计师事务所的议案、议案9关于修改《股东大会议
事规则》的议案，均为普通决议议案，均已获得有表决权股份总数的1/2以上通
过。
2、议案 6 关于日常经营性关联交易的议案，关联股东北方导航科技集团有
限公司回避表决。该公司为本公司控股股东，持有表决股份数 339,388,862 股，
其所持股份在上述两项议案的表决中未计入有效表决权数。
3、议案 8 关于修改《公司章程》的议案，为特别决议议案，已获得有表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所
律师：黄文鑫、鞠慧颖
2、 律师见证结论意见：
众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的
人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、
法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
北方导航控制技术股份有限公司
2022 年 4 月 13 日