北方导航控制技术股份有限公司
                  董事会秘书工作细则
                     （2022 年 4 月）

                     第一章   总 则

    第一条    为促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书
的作用，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）、上海证券交易所（以下简
称：上交所）《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章
程》的有关规定，特制定本工作细则。
    第二条    董事会秘书为本公司的高级管理人员，对公司
和董事会负责。
 证券事务部是公司设立由董事会秘书负责管理的信息披露
事务部门。
    第三条    董事会秘书作为公司与上交所之间的指定联
络人，负责公司和相关当事人与上交所及其他证券监管机构
之间的沟通和联络，保证上交所可以随时与其取得工作联系。
    第四条    董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，应
当遵守公司章程，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用
在公司的地位和职权为自己谋私利。
    第五条    公司董事、管理层及公司内部有关部门要支持
董事会秘书依法履行职责，在机构设置、工作人员配备以及
经费等方面予以必要的保证。公司各有关部门要积极配合董
事会秘书工作机构的工作。公司应设立由董事会秘书负责管
理的信息披露事务部门。
    董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情
况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所
有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信
息。
    董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重
阻挠时，可以直接向上交所报告。

             第二章   董事会秘书的任职资格

    第六条   董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、
管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并
取得上交所颁发的董事会秘书资格证书。
    第七条   下列人员不得担任董事会秘书:
    （一）上交所《股票上市规则》第 4.3.3 条规定情形之
一的；
    （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；
    （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通
报批评的；
    （四）公司现任监事；
    （五）上交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

             第三章   董事会秘书的工作职责

    第八条   董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职
责：
    （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，
组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息
披露义务人遵守信息披露相关规定；
    （二）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、
投资者及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；
    （三）筹备组织董事会会议和股东大会会议，参加股东
大会会议、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会
议，负责董事会会议记录工作并签字；
    （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信
息泄露时，立即向上交所报告并披露；
    （五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促公司等
相关主体及时回复上交所问询；
    （六）组织公司董事、监事和高级管理人员就相关法律
法规、上交所相关规定进行培训，协助前述人员了解各自在
信息披露中的职责；
    （七）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律法规、
上交所相关规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在
知悉公司、董事、监事和高级管理人员作出或者可能作出违
反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向上交所报
告；
    （八）负责公司股票及其衍生品种变动管理事务；
    （九）负责保管本公司股东名册资料、董事名册、大股
东及董事持股资料以及董事会印章。
    （十）法律法规和上交所要求履行的其他职责。
    第九条   公司召开总经理办公会以及其他涉及公司重
大事项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会议资
料。
    第十条     董事会秘书应当与公司签订保密协议，承诺在
任期期间及离任后，持续履行保密义务直至有关信息对外披
露为止，但涉及公司违法违规行为的信息不属于前述应当履
行保密的范围。
    第十一条     公司董事会应当聘请证券事务代表，协助董
事会秘书履行职责。
    证券事务代表的任职条件参照上交所《股票上市规则》
第 4.4.4 条执行。

        第四章    董事会秘书的聘任、解聘或辞职

    第十二条     董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任。
    公司聘任董事会秘书、证券事务代表后，应当及时公告
并向上交所提交下列资料：
    （一）董事会推荐书，包括董事会秘书、证券事务代表
符合本规则规定的任职条件的说明、现任职务、工作表现、
个人品德等内容；
    （二）董事会秘书、证券事务代表个人简历和学历证明
复印件；
    （三）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事
会决议；
    （四）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办
公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮箱地址等。
    上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向
上交所提交变更后的资料。
    第十三条     董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自
事实发生之日起在一个月内解聘董事会秘书:
    （一）本细则第七条规定的任何一种情形；
    （二）连续三个月以上不能履行职责；
    （三）在执行职务时出现重大错误或疏漏，给公司、投
资者造成重大损失；
    （四）违反国家法律、法规、规章及其他规定和《公司
章程》，给公司、投资者造成重大损失；
    （五）上交所和中国证监会认为不宜继续担任董事会秘
书的其他情形。
    第十四条     董事会秘书自动辞职应当向公司董事会提
交书面辞呈。公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得
无故将其解聘。董事会秘书被解聘或辞职时，公司应当及时
向上交所及证券监管部门报告，说明原因并公告。董事会秘
书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向上交所
或其他相关监管机构提交个人陈述报告。
    第十五条     董事会秘书空缺期间，董事会应当及时指定
一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报证
券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书的人选。公司指定
代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书
职责。
    董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董
事会秘书职责，并在 6 个月内完成董事会秘书的聘任工作。
    在董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表应当代为
履行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息
披露等事务所负有的责任。

                    第五章   附 则

    第十六条   本细则由董事会负责解释和修改。
    第十七条   本细则自董事会通过后生效。2020 年印发的
《北方导航控制技术股份有限公司董事会秘书工作细则》
（北方导航董字〔2020〕316 号）同时废止。