证券代码：600435          证券简称：北方导航           公告编号：临 2022-023 号



               北方导航控制技术股份有限公司
             第七届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第十次
会议于 2022 年 4 月 21 日以送达、传真、邮件等方式发出会
议通知，于 2022 年 4 月 26 日下午 14：30 以通讯表决的方
式召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，占应到会
董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
会议以记名方式通讯表决，决议如下：
      一、审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》。
9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
      公司 2022 年第一季度报告的内容和编制符合法律、法
规及《公司章程》等有关规定，披露信息真实、准确、完整，
反映了公司经营情况和财务状况，同意该项议案。
      详细内容请见 2022 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《北方导航 2022 年第一季度报告》。
      二、审议通过《关于向控股子公司中兵航联科技股份有
限公司提供委托贷款的议案》。5 票赞成，占有效表决权总
数的 100%，0 票反对，0 票弃权，4 票回避（共 4 位关联董
事浮德海、张百锋、周静、陶立春回避表决）。
    为满足公司控股子公司中兵航联科技股份有限公司日
常生产经营资金需要，同意为其提供本次委托贷款，在董事
会审议批准后由经营层组织签订相关协议。
    详细内容请见 2022 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《关于向控股子公司中兵航联科技股份有限公司提供委托
贷款的公告》。
    三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《关于制定<董事会授权管理办法>的议
案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0
票弃权。
    五、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>
的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
0 票弃权。
    七、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。
9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    八、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    九、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    十、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议
案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0
票弃权。
    十一、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>
的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
0 票弃权。
    十二、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》。9 票赞成，
占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    十三、审议通过《关于修订<担保管理办法>的议案》。
9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    以上制度详细内容请见 2022 年 4 月 28 日上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)《董事会议事规则》、《董
事会授权管理办法》、《总经理工作细则》、《董事会审计
委员会实施细则》、《信息披露管理办法》、《独立董事工
作制度》、《募集资金管理办法》、《董事会秘书工作细则》、
《内幕信息知情人登记制度》、《董事、监事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理办法》、《担保管理办法》。


    特此公告。


                         北方导航控制技术股份有限公司
                                      董事会
                                 2022 年 4 月 28 日