证券代码：600435     证券简称：北方导航    公告编号：临 2022-030 号



               北方导航控制技术股份有限公司
            第七届董事会第十二次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



      一、董事会会议召开情况
      北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第十二
次会议于 2022 年 6 月 15 日以送达、传真、邮件等方式发出
会议通知，于 2022 年 6 月 20 日上午 9：30 以通讯表决的方
式召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，占应到会
董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
会议以记名方式通讯表决。
      二、董事会会议审议情况
      1.审议通过《关于修订<经理层成员经营业绩考核与薪
酬管理办法（试行）>》。
      票数：8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
0 票弃权。
      表决结果：通过。
      具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《经理层成员经营业绩考核


                                 1
与薪酬管理办法（试行）》。
    2.审议通过《关于中兵通信科技股份有限公司进一步增
加稳定股价措施的议案》。
    票数：8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
0 票弃权。
    表决结果：通过。
    为维护子公司中兵通信科技股份有限公司在北京证券
交易所申请上市后股价的稳定，保护中小投资者利益。同意
中兵通信科技股份有限公司针对上市后一个月内股票价格
跌破发行价情形增加进一步稳定股价的措施。




    特此公告。




                         北方导航控制技术股份有限公司
                                    董事会
                               2022 年 6 月 22 日




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