证券代码：600435      证券简称：北方导航   公告编号：临 2022-031 号



               北方导航控制技术股份有限公司
            第七届董事会第十三次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



      一、董事会会议召开情况
      北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第十三
次会议于 2022 年 6 月 27 日以送达、传真、邮件等方式发出
会议通知，于 2022 年 6 月 30 日上午 9：30 以通讯表决的方
式召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，占应到会
董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
会议以记名方式通讯表决。
      二、董事会会议审议情况
      1.审议通过《关于公司与兵工财务有限责任公司签订<
金融服务协议>的议案》。
      票数：5 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
0 票弃权，3 票回避（共 3 位关联董事张百锋、周静、陶立
春回避表决）。
      表决结果：通过。
      详细内容请见 2022 年 7 月 2 日《中国证券报》、《上


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海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《北方导航关于与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协
议>的公告》。
    同意将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审
议。
    2.审议通过《关于兵工财务有限责任公司风险持续评估
报告的议案》。
    票数：8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
0 票弃权，0 票回避。
    表决结果：通过。
    详细内容请见 2022 年 7 月 2 日上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)《北方导航关于兵工财务有限责
任公司风险持续评估报告》。
    3.审议通过《关于与兵工财务有限责任公司开展金融业
务的风险处置预案的议案》。
    票数：8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
0 票弃权，0 票回避。
    表决结果：通过。
    详细内容请见 2022 年 7 月 2 日上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)《北方导航关于与兵工财务有限
责任公司开展金融业务的风险处置预案》。
    4.审议通过《关于与兵工财务有限责任公司确定 2022
年度综合授信额度的议案》。
    票数：5 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，


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0 票弃权，3 票回避（共 3 位关联董事张百锋、周静、陶立
春回避表决）。
    表决结果：通过。
    详细内容请见 2022 年 7 月 2 日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《北方导航关于与兵工财务有限责任公司确定 2022 年度综
合授信额度的公告》。
    同意将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审
议。
    5.审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大
会的议案》。
    票数：8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
0 票弃权，0 票回避。
    表决结果：通过。
    详细内容请见 2022 年 7 月 2 日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《北方导航关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                         北方导航控制技术股份有限公司
                                    董事会
                                2022 年 7 月 2 日



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