证券代码：600435       证券简称：北方导航   公告编号：临 2022-039 号



               北方导航控制技术股份有限公司
            第七届董事会第十四次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



      一、董事会会议召开情况
      北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第十四
次会议于 2022 年 8 月 18 日以送达、传真、邮件等方式发出
会议通知，于 2022 年 8 月 23 日上午 9：30 以通讯表决的方
式召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，占应到会
董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
会议以记名方式通讯表决。
      二、董事会会议审议情况
      1.审议通过《2022 年半年度报告及摘要》及附件《北方
导航关于兵工财务有限责任公司风险持续评估报告》。
      票数：8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
0 票弃权，0 票回避。
      表决结果：通过。
      详细内容请见 2022 年 8 月 25 日《中国证券报》、《上
海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)


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《 2022 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 ； 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)《2022 年半年度报告》、《北方
导航关于兵工财务有限责任公司风险持续评估报告》。
    2.审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    票数：8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
0 票弃权，0 票回避。
    表决结果：通过。
    详细内容请见 2022 年 8 月 25 日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《北方导航关于会计政策变更的公告》。
    3.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
    票数：8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
0 票弃权，0 票回避。
    表决结果：通过。
    详细内容请见 2022 年 8 月 25 日上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)《北方导航投资者关系管理制度》。


    特此公告。


                             北方导航控制技术股份有限公司
                                           董事会
                                     2022 年 8 月 25 日




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