证券代码：600435     证券简称：北方导航   公告编号：临 2022-040 号




               北方导航控制技术股份有限公司
             第七届监事会第九次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



      一、监事会会议召开情况
      北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第九次
会议于 2022 年 8 月 18 日以送达、传真、邮件等方式发出通
知，于 2022 年 8 月 23 日 13:00 以通讯表决的方式召开。应
到会监事人数 3 人，实到会监事 3 人，占应到会监事人数的
100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名
方式通讯表决。
      二、监事会会议审议情况
      1.审议通过《2022 年半年度报告及摘要》及附件《北方
导航关于兵工财务有限责任公司风险持续评估报告》。
      票数：3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
0 票弃权。
      表决结果：通过。
      监事会对公司 2022 年半年度报告及附件进行了认真严
格的审核，认为：


                                  1
    （1）公司 2022 年半年度报告的内容与格式符合中国证
监会、北京监管局和上海证券交易所的规定，所披露的信息
真实、完整地反映了公司当期经营情况和财务状况等事项。
公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规
及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司监事会成员未发现参与 2022 年半年度报告编
制和审议的人员有违反内幕信息管理规定的行为。
    （3）公司监事会成员保证公司 2022 年半年度报告所披
露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
    2.审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    票数：3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
0 票弃权。
    表决结果：通过。
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的
《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》的规定，
对原会计政策的相关内容进行变更,对公司的财务状况、经
营成果和现金流量均不会产生影响,不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东权益的情况。同意公司本次会计政策变
更。


    特此公告。



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北方导航控制技术股份有限公司
          监事会
        2022 年 8 月 25 日




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