北方导航控制技术股份有限公司          2022 年第三次临时股东大会会议资料




      北方导航控制技术股份有限公司
          2022 年第三次临时股东大会
                               会议资料




                会议召开时间：2022 年 9 月 21 日




                                  1
北方导航控制技术股份有限公司                                          2022 年第三次临时股东大会会议资料




                                                    目         录


会议规则 .............................................................................................................. 3

表决办法 .............................................................................................................. 5

2022 年第三次临时股东大会会议议程 ................................................................ 6

议案一：关于选举李海涛先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 .............. 8




                                                           2
北方导航控制技术股份有限公司          2022 年第三次临时股东大会会议资料


                               会议规则


      一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法
权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法
定义务。
      二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工
作。
      三、出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、
表决权等权利。
      四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟
在秘书处登记；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十
人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。股东或其代理
人在发言前，应先介绍自己的身份、所代表的股份数额等情
况，然后发表自己的观点。发言时间一般不超过五分钟，股
东不得无故中断大会议程要求发言。股东及代理人发言应围
绕本次大会所审议的议案，简明扼要。
      五、在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或
就有关问题提出质询的，须举手向大会申请，并经大会主持
人许可后方可发言或提出问题。主持人可安排公司董事、监
事和其他高级管理人员回答股东提问。股东提问内容与本次
股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回
应。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。
                                  3
北方导航控制技术股份有限公司       2022 年第三次临时股东大会会议资料


      六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，请将
手机调整至振动或关闭状态，对干扰会议正常秩序、寻衅滋
事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，
并及时报告有关部门查处。
      七、出席会议者的交通及食宿费用自理。




                               4
北方导航控制技术股份有限公司          2022 年第三次临时股东大会会议资料


                               表决办法


      根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关
规定，制定本次股东大会表决办法如下：
      一、本次会议议案采取非累积投票的方式，表决符号为
“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述议案选择同
意、反对、弃权或回避并在相应表格内打勾，四者中只能选
其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议
事项投弃权票。
      二、表决完成后，请在“股东(或股东代表)签名”处签
名。并请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，
以便及时统计表决结果。大会秘书处及时统计表决结果，由
股东代表、监事及见证律师参加监票和清点工作。




                                  5
北方导航控制技术股份有限公司       2022 年第三次临时股东大会会议资料


               北方导航控制技术股份有限公司

           2022 年第三次临时股东大会会议议程


一、股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会
二、现场会议时间：2022 年 9 月 21 日（星期三）下午 14:30
开始
       现场会议地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公
司二楼商务会议室
三、网络投票时间及方式：
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、股权登记日：2022 年 9 月 13 日
五、召集人：公司董事会
六、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
七、出席会议对象：
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
                               6
 北方导航控制技术股份有限公司             2022 年第三次临时股东大会会议资料


 八、会议议程：
 （一）主持人宣布到会股东人数及代表股份数；
 （二）主持人宣布本次股东大会会议开始；
 （三）宣布会议出席人员情况；
 （四）宣读会议规则和表决办法；
 （五）介绍提交本次会议审议的议案：
序号                            非累积投票议案名称

 1     关于选举李海涛先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

 （六）股东发言、提问；
 （七）现场投票表决，推举股东代表和监事代表及见证律师
 进行监票、计票；
 （八）监票人统计现场表决票；
 （九）宣读现场会议表决结果；
 （十）休会、统计表决票；
 （十一）宣布表决结果；
 （十二）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
 （十三）宣读本次股东大会会议决议，并请出席股东大会的
 董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在
 股东大会决议、记录等文件上签名；
 （十四）主持人宣布会议闭幕。




                                     7
北方导航控制技术股份有限公司          2022 年第三次临时股东大会会议资料


议案一

               北方导航控制技术股份有限公司

         关于选举李海涛先生为公司第七届董事会

                         非独立董事的议案
各位股东、股东代表：
      鉴于浮德海先生因工作变动原因不再担任公司董事，根
据控股股东北方导航科技集团有限公司提名，现拟选举李海
涛先生为公司第七届董事会非独立董事（简历见附件）。任
期与第七届董事会相同。
       上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司
董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存
在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情
形。
       本议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，
还需提交股东大会审议。
       请各位股东及股东代表审议。


       附件：非独立董事候选人简历


                               北方导航控制技术股份有限公司
                                           董事会
                                      2022 年 9 月 21 日



                                 8
北方导航控制技术股份有限公司       2022 年第三次临时股东大会会议资料


附件：非独立董事候选人简历
      李海涛，男，1978 年 10 月生，中共党员，本科，正高
级工程师。曾任北方导航控制技术股份有限公司战略经营部
部长。现任北方导航科技集团有限公司董事，北方导航控制
技术股份有限公司总经理，中兵通信科技股份有限公司董事、
中兵航联科技股份有限公司董事、衡阳北方光电信息技术有
限公司董事。




                               9