证券代码：600435   证券简称：北方导航   公告编号： 临 2022-055 号



             北方导航控制技术股份有限公司
          第七届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


     一、监事会会议召开情况
     北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第十二
次会议于 2022 年 12 月 23 日以送达、传真、邮件等方式发
出通知，于 2022 年 12 月 29 日下午 17:00 以通讯表决的方
式召开。应到会监事人数 3 人，实到会监事 3 人，占应到会
监事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
会议以记名方式投票表决。

     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划股
票期权行权价格及注销部分股票期权的议案》。
     票数 3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
0 票弃权。
     表决结果：通过。
     经审核，监事会认为：本次调整股票期权行权价格及注
销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生
重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公
司股票期权激励计划继续实施。
    2、审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第
一个行权期符合行权条件的议案》。
    票数 3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
0 票弃权。
    表决结果：通过。
    经审核，监事会认为：除不符合行权条件的激励对象外，
其余在第一个行权期达到可行使时间限制及业绩考核条件
的 94 名激励对象绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、
故意隐瞒等相关情况，符合《公司法》、《证券法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合
《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件
规定的激励对象条件，符合公司《2020 年股票期权激励计划》
规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的
主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的行权条件已
成就。
    综上所述，监事会同意本次符合条件的 94 名激励对象
行权，第一个行权期可行权的期权数量为 1025.4768 万份。




     特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
          监事会
      2022 年 12 月 30 日