证券代码：600435   证券简称：北方导航   公告编号：临 2022-054 号



             北方导航控制技术股份有限公司
          第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



     一、董事会会议召开情况
     北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第十九
次会议于2022年12月23日以送达、传真、邮件等方式发出通
知，于2022年12月29日下午16：00以通讯表决的方式召开。
应到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董事人数的
100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议记名方
式通讯表决。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划
股票期权行权价格及注销部分股票期权的议案》。
     1.鉴于公司 2020 年及 2021 年权益分配方案已实施完毕，
根据公司《2020 年度股票期权激励计划》（以下简称：《激
励计划》）中关于股票期权行权价格调整方法和程序的相关
规定，公司对股票期权行权价格进行调整。公司 2020 年股
票期权激励计划的行权价格由 8.59 元/份调整为 8.54 元/份。
     2.本次注销的股票期权数量合计为 374.9792 万份，占
公司《激励计划》授予的股票期权总数的 12.67%。本次调整
后，公司股权激励对象由 108 人调整为 94 人，已授予但尚
未行权的期权数量调整后为 2584.2408 万份。
    票数：5 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
0 票弃权，4 票回避。
    表决结果：通过。
    详细内容请见 2022 年 12 月 30 日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格及
注销部分股票期权的公告》。
    （二）审议通过《关于公司 2020 年股票期权激励计划
第一个行权期符合行权条件的议案》。
    董事会认为公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权
期行权条件已成就，符合行权条件的激励对象共计 94 名，
本次可行权数量为 1025.4768 万份。
    票数：5 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
0 票弃权，4 票回避。
    表决结果：通过。
    详细内容请见 2022 年 12 月 30 日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《关于公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期符合行
权条件的公告》。


    特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司

             董事会

       2022 年 12 月 30 日