证券代码：600435   证券简称：北方导航   公告编号：临 2022-058 号



             北方导航控制技术股份有限公司
          第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



     一、董事会会议召开情况
     北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二十
次会议于2022年12月26日以送达、传真、邮件等方式发出通
知，于2022年12月30日上午9：00以通讯表决的方式召开。
应到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董事人数的
100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议记名方
式通讯表决。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于调整 2022 年度部分日常经营性
关联交易预计额度的议案》。5 票赞成，占有效表决权总数
的 100%，0 票反对，0 票弃权，4 票回避（共 4 位关联董事
张百锋、李海涛、周静、陶立春回避表决）。同意将 2022 年
公司在兵工财务有限责任公司的日存款余额在原预计额度
18 亿元的基础上调整为 19.16 亿元。
     表决结果：通过。
     详细内容请见 2022 年 12 月 31 日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《关于调整 2022 年度部分日常经营性关联交易预计额度的
公告》。


    特此公告。
                      北方导航控制技术股份有限公司

                                   董事会

                             2022 年 12 月 31 日