证券代码：600435   证券简称：北方导航   公告编号： 临 2022-059 号



             北方导航控制技术股份有限公司
          第七届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


     一、监事会会议召开情况
     北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第十三
次会议于 2022 年 12 月 26 日以送达、传真、邮件等方式发
出通知，于 2022 年 12 月 30 日上午 10:00 以通讯表决的方
式召开。应到会监事人数 3 人，实到会监事 3 人，占应到会
监事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
会议以记名方式投票表决。

     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过《关于调整 2022 年度部分日常经营性关联
交易预计额度的议案》。 票赞成，占有效表决权总数的 100%，
0 票反对，0 票弃权。
     经审核，监事会认为：调整 2022 年度部分日常经营性
关联交易预计额度事项符合公司日常生产经营实际情况，定
价公允，程序合规，不影响公司的独立性，不存在损害公司
和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情况。
特此公告。


             北方导航控制技术股份有限公司
                       监事会
                   2022 年 12 月 31 日