证券代码：600435   证券简称：北方导航   公告编号：临 2023-004 号



             北方导航控制技术股份有限公司
         第七届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



     一、董事会会议召开情况
     北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二十
一次会议于2023年1月13日以送达、传真、邮件等方式发出
通知，于2023年1月19日上午9：30以通讯表决的方式召开。
应到会董事人数8人，实到会董事8人，占应到会董事人数的
100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议记名方
式通讯表决。
     二、董事会会议审议情况
     1.审议通过《关于向招商银行北京宣武门支行申请综合
授信额度的议案》。
     票数：8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
0 票弃权，0 票回避。
     表决结果：通过。
     同意公司向招商银行北京宣武门支行申请综合授信，授
信额度为人民币壹亿元整，授信期限为一年，用于流动资金
贷款、银行承兑汇票签发、国内买方保理、商票保贴、商票
贴现等业务。


    特此公告。
                 北方导航控制技术股份有限公司

                              董事会

                        2023 年 1 月 20 日