证券代码：600435   证券简称：北方导航   公告编号：临 2023-009 号



             北方导航控制技术股份有限公司
          第七届监事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

     北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第十四
次会议于 2023 年 4 月 10 日以送达、传真、邮件等方式发出
通知，于 2023 年 4 月 19 日上午 11：00 在公司二层商务会
议室召开。应到会监事人数 3 人，实到会监事 3 人，占应到
会监事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席商逸涛先生主持，以记名投票表决的方式
通过以下议案：

     一、审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议
案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0
票弃权。
     经审议，监事会认为：2022 年度监事会工作报告客观详
实地体现了报告期内监事会的工作情况，清晰准确地表达了
监事会对公司依法运作情况、检查公司财务情况、关联交易
情况的独立意见，及内部控制评价报告的审阅情况。

    本报告全文刊载于 2023 年 4 月 21 日上海证券交易所网
  站(http://www.sse.com.cn)。
    同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    二、审议通过了《关于变更会计估计的议案》。3 票赞
成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：变更会计估计结合了军工行业特
点以及军品业务管理特点，充分体现了谨慎性原则。本次变
更属于会计估计变更，采用未来适用法，无需对已披露的财
务报表进行追溯调整，因此对北方导航合并报表以往年度财
务状况和经营成果不产生影响。

    三、审议通过了《关于<2022 年度报告>及<2022 年度报
告摘要>的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0
票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：年度报告内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、完整地反
映了公司财务状况和经营成果等。公司 2022 年年度报告的
编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部
管理制度的各项规定。公司监事会成员未发现参与 2022 年
年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    四、审议通过了《关于 2022 年度利润分配的预案》。3
票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：公司本年度的现金分配预案符合
公司的经营实际，未违反《公司章程》及监管部门关于现金

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分配的规定。

    同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    五、审议通过了《关于日常经营性关联交易的议案》。
3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：2023 年度日常经营性关联交易决
策程序符合法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则
下合理进行，有利于公司的发展，没有损害公司及股东的利
益。

    同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    六、审议通过了《关于<2022 年度内部控制评价报告>
的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
0 票弃权。
    经审议，监事会认为：该报告根据《企业内部控制基本
规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合
公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项
监督的基础上，对公司的内部控制有效性进行了评价，充分
保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息
真实完整。

    七、审议通过了《<与兵工财务有限责任公司开展金融
业务的风险处置预案>及<与兵工财务有限责任公司的风险
持续评估报告>的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的
100%，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：该风险应急处置预案根据《上海

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证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交
易》等要求制定，能有效防范、及时控制和化解公司在兵工
财务有限责任公司开展金融业务的资金风险，保障资金安全
及流动性。

    八、审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》。
3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的内
容与格式符合中国证监会、北京监管局和上海证券交易所的
规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司当期财务状况
和经营成果等。公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程
序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各
项规定。公司监事会成员未发现参与 2023 年第一季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。


    特此公告。


                         北方导航控制技术股份有限公司
                                      监事会
                                2023 年 4 月 21 日




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