证券代码：600435     证券简称：北方导航   公告编号：临 2023-011 号



             北方导航控制技术股份有限公司
          关于 2022 年度利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

重要内容提示：

    ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税）
    ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基

数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
    ●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整

情况。


      一、利润分配预案内容
      (一)审计数据
     经信永中和会计师事务所审计：2022 年度公司实现合并
报表归属于母公司所有者的净利润 185,050,680.13 元；北
方导航母公司净利润为 125,616,819.54 元。母公司年初未
分 配 利 润 107,577,688.05 元 ， 本 年 度 提 取 盈 余 公 积
12,561,681.95 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计
未分配利润 183,399,825.64 元。
     经信永中和会计师事务所审计：2022 年度公司母公司期
初资本公积余额为 196,947,572.64 元；本年度有所增加，
截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 资 本 公 积 余 额 为
214,242,113.23 元。
     (二)政策依据
     1、《公司章程》规定的利润分配条件
     第一百七十二条第二款“公司现金分红的具体条件和比
例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正
的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的
利润按不少于当年实现的母公司可供分配利润 10%的比例向
股东分配股利，并遵守合并报表、母公司报表可供分配利润
孰低的原则。按此原则计算出的分配额度低于 0.05 元/股时，
可将收益留存至以后年度进行分配，但应保证在连续有盈利
的年度每三年至少进行一次现金红利分配。”。
    2、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》规定
     6.5.1“上市公司应当结合所处行业特点、发展阶段和
自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，选择有利于投
资者分享公司成长和发展成果、取得合理投资回报的利润分
配政策。”
     (三)分配预案的说明
     以 2022 年度利润分配预案实施股权登记日的总股本
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），
预计派发现金红利总额为 59,572,800.00 元，剩余未分配利
润留待以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。
     上述 2022 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按
2022 年 12 月 31 日公司总股本 1,489,320,000 股计算，实
际派发现金红利总额将以 2022 年度利润分配预案实施股权
登记日的总股本计算为准。
    在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变
动的，拟维持每股分配 0.04 元比例不变，相应调整分配总
额，并将另行公告具体调整情况。
     公司本年度的现金分配预案符合公司的经营实际，未
违反《公司章程》及监管部门关于现金分配的规定。未来，
公司仍将在努力提升经营业绩的基础上回报投资者。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    2023 年 4 月 19 日，公司召开第七届董事会第二十二次
会议，审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》，并同意
将本预案提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）独立董事意见
    经核查，公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配
预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关上市公司现金分红的规定，也符合《公司章程》
的规定。公司董事会充分考虑了公司未来发展、财务状况、
盈利能力以及股东投资回报等因素提出 2022 年度利润分配
预案，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意《关
于 2022 年度利润分配的预案》，并同意公司董事会提交公司
股东大会审议。
    （三）监事会意见
    经审议，监事会认为：公司本年度的现金分配预案符合
公司的经营实际，未违反《公司章程》及监管部门关于现金
分配的规定。
    三、相关风险提示
    本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会
审议通过后方可实施，
    敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
     特此公告。



                       北方导航控制技术股份有限公司
                                    董事会
                               2023 年 4 月 21 日