北方导航控制技术股份有限公司
                      2022 年度监事会工作报告


一、监事会的工作情况
    报告期内，公司共召开十次监事会会议，全体监事均亲自出
席会议，并按照监事会议事规则对全部议案进行了审议，履行了
监事的职责。

 召开会议的次数                            10 次
 监事会会议情况                        监事会会议议题

2022 年 3 月 1 日，
                      关于《将所持北方专用车全部股权转让给航弹院和
召开第七届监事会
                      导航集团暨关联交易》的议案；
第四次会议



                      1、关于 2021 年度监事会工作报告的议案；
                      2、关于计提无形资产减值准备的议案；

2022 年 3 月 18 日， 3、关于《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》
召开第七届监事会 的议案；
第五次会议            4、关于 2021 年利润分配的预案；
                      5、关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案；
                      6、关于日常经营性关联交易的议案；




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2022 年 4 月 26 日， 1、关于《北方导航 2022 年第一季度报告》的议案；
召开第七届监事会 2、关于向控股子公司中兵航联科技股份有限公司提
第六次会议             供委托贷款的议案。


2022 年 6 月 9 日，
召开第七届监事会 关于变更监事会主席的议案。
第七次会议


                       1、关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务
                       协议的议案；

                       2、关于兵工财务有限责任公司风险持续评估报告的
2022 年 6 月 30 日，
                       议案；
召开第七届监事会
                       3、关于在兵工财务有限责任公司开展金融业务风险
第八次会议
                       的应急处置预案的议案；
                       4、关于与兵工财务有限责任公司确定 2022 年度综
                       合授信额度的议案。

                       1、关于《2022 年半年度报告及摘要》及附件《北方
2022 年 8 月 23 日，
                       导航关于兵工财务有限责任公司风险持续评估报
召开第七届监事会
                       告》；
第九次会议
                       2、关于《会计政策变更》的议案。


2022 年 9 月 5 日，
                       《<北方导航控制技术股份有限公司关于计提存货
召开第七届监事会
                       跌价准备>的议案》。
第十次会议



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2022 年 10 月 25
日，召开第七届监 关于《2022 年第三季度报告》的议案。
事会第十一次会议

                   1、《北方导航控制技术股份有限公司关于调整 2020
                   年股票期权激励计划股票期权行权价格及注销部分
2022 年 12 月 29
                   股票期权的议案》；
日，召开第七届监
                   2、《北方导航控制技术股份有限公司关于公司 2020
事会第十二次会议
                   年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的
                   议案》。


2022 年 12 月 30
                   关于调整 2022 年度部分日常经营性关联交易预计额
日，召开第七届监
                   度的议案。
事会第十三次会议



     二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内，根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、
《监事会议事规则》的有关规定，监事会成员通过召开监事会会
议、列席公司董事会会议、股东大会会议等参与了公司重大经营
决策的讨论，并对公司财务状况、经营情况、高级管理人员履职
情况进行了监督。监事会认为：2022 年度，公司严格按照《公
司法》、《公司章程》及其他有关法规制度规范运作，经营决策合
理有效。公司内部控制制度得到进一步完善，内控机制运行良好，
决策程序符合法律法规的规定，公司董事、高级管理人员在执行


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公司职务时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、
制度，维护公司和股东利益。
    三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
    报告期内，监事会审核了各期财务报告。监事会认为，报告
期内公司财务运行严格遵照公司财务管理及内部控制制度展开，
公司财务报告真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经
营成果。信永中和会计师事务所对 2022 年年度报告出具了标准
无保留意见的审计报告。
    四、监事会对公司关联交易情况的独立意见
    监事会对公司 2022 年度发生的关联交易进行了监督和核查，
认为：公司发生的关联交易均按国家规定或市场公平交易的原则
进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和非关联股东利益
的情形。
    五、监事会对内部控制评价报告的审阅情况
    公司监事会审阅了公司《2022 年度内部控制评价报告》。监
事会认为公司内部控制设计完善，执行有效，能够保障控制目标
的实现。控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制
的实际情况。公司监事会对公司内部控制评价报告无异议。




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                                       监事会
                                  2023 年 4 月 19 日


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