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公司公告

北方导航:北方导航第七届董事会第二十二次会议决议公告2023-04-21  

                        证券代码:600435   证券简称:北方导航   公告编号:临 2023-007 号



             北方导航控制技术股份有限公司
         第七届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

     北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二十
二次会议于 2023 年 4 月 9 日以送达、传真、邮件等方式发
出会议通知,于 2023 年 4 月 19 日在公司二层商务会议室召
开。应到会董事人数 8 人,实到会董事 8 人,实到会董事人
数占应到会董事人数的 100%,符合法律、法规和《公司章程》
的规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。
     首先,全体董事根据《公司章程》的相关规定,一致推
举董事、总经理李海涛先生在公司董事长空缺期间代为履行
董事长职责。会议由董事、总经理李海涛先生主持。经充分
讨论,以记名投票表决的方式决议如下:

     一、审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》。
8 票赞成,占有效表决权总数的 100%,0 票反对,0 票弃权。
     二、审议通过《关于 2022 年度经营计划执行情况及 2023
年经营计划的议案》。8 票赞成,占有效表决权总数的 100%,
0 票反对,0 票弃权。
     三、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》。
8 票赞成,占有效表决权总数的 100%,0 票反对,0 票弃权。
    本报告全文刊载于 2023 年 4 月 21 日上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)。
    同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    四、审议通过《关于变更会计估计的议案》。8 票赞成,
占有效表决权总数的 100%,0 票反对,0 票弃权。
    基于谨慎性原则,结合军工行业特点以及军品业务管理
特点,自 2022 年 1 月 1 日起,北方导航合并报表范围内四
家公司(上市公司本部及三家控股子公司)均对军品应收款
区分组合,按预期信用损失计提坏账准备。
    详细内容请见 2023 年 4 月 21 日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《关于变更会计估计的公告》。
    五、审议通过《关于<2022 年度报告>及<2022 年度报告
摘要>的议案》。8 票赞成,占有效表决权总数的 100%,0 票
反对,0 票弃权。
    详细内容请见 2023 年 4 月 21 日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《2022 年度报告摘要》及上海证券交易所网站《2022 年度
报告》。
    同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    六、审议通过《关于 2022 年利润分配的预案》。8 票赞
成,占有效表决权总数的 100%,0 票反对,0 票弃权。
    详细内容请见 2023 年 4 月 21 日《中国证券报》、《上


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海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
    同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    七、审议通过《关于第七届董事会独立董事 2022 年度
述职报告的议案》。8 票赞成,占有效表决权总数的 100%,
0 票反对,0 票弃权。
    本报告全文刊载于 2023 年 4 月 21 日上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)。
    同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    八、审议通过《关于第七届董事会审计委员会 2022 年
履职情况报告的议案》。 票赞成,占有效表决权总数的 100%,
0 票反对,0 票弃权。
    本报告全文刊载于 2023 年 4 月 21 日上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)。
    九、审议通过《关于日常经营性关联交易的议案》。5
票赞成,占有效表决权总数的 100%,0 票反对,0 票弃权,3
票回避(共 3 位关联董事李海涛、周静、陶立春回避表决)。
    详细内容请见 2023 年 4 月 21 日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《日常经营性关联交易公告》。
    同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    十、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>
的议案》。8 票赞成,占有效表决权总数的 100%,0 票反对,
0 票弃权。


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    本报告全文刊载于 2023 年 4 月 21 日上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)。
    十一、审议通过《关于<2022 年度社会责任报告暨 ESG
报告>的议案》。8 票赞成,占有效表决权总数的 100%,0 票
反对,0 票弃权。
    本报告全文刊载于 2023 年 4 月 21 日上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)。
    十二、审议通过《关于<与兵工财务有限责任公司开展
金融业务的风险处置预案>及<与兵工财务有限责任公司的
风险持续评估报告>的议案》。5 票赞成,占有效表决权总数
的 100%,0 票反对,0 票弃权,3 票回避(共 3 位关联董事
李海涛、周静、陶立春回避表决)。
    详细内容请见 2023 年 4 月 21 日上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)《与兵工财务有限责任公司开展
金融业务的风险处置预案》、《与兵工财务有限责任公司的
风险持续评估报告》。
    十三、审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》。8
票赞成,占有效表决权总数的 100%,0 票反对,0 票弃权。
    同意选聘信永中和会计师事务所执行公司 2023 年度审
计工作,审计费用共计 85 万元,其中财务审计费用 60 万元、
内控审计费用 25 万元。
    详细内容请见 2023 年 4 月 21 日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《关于选聘会计师事务所的公告》。


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    同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    十四、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细
则>的议案》。8 票赞成,占有效表决权总数的 100%,0 票反
对,0 票弃权。
    修订后的《董事会审计委员会实施细则》全文刊载于
2023   年    4   月   21   日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)。
    十五、审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬发
放方案的议案》。8 票赞成,占有效表决权总数的 100%,0
票反对,0 票弃权。
    十六、审议通过《关于董事、监事薪酬发放方案的议案》。
8 票赞成,占有效表决权总数的 100%,0 票反对,0 票弃权。
    同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    十七、审议通过《关于确定董事会审议的基本制度范围
的议案》。8 票赞成,占有效表决权总数的 100%,0 票反对,
0 票弃权。
    董事会制定审议的基本制度范围明确如下:公司章程及
章程修正案;涉及公司治理的基本制度;涉及证券监管要求
的基本制度。以上制度根据监管要求需股东大会审议通过的,
经董事会审议后提交股东大会审议。其他涉及公司业务及生
产经营的基本制度,董事会授权公司经营层决策。
    十八、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》。
8 票赞成,占有效表决权总数的 100%,0 票反对,0 票弃权。
    详细内容请见 2023 年 4 月 21 日《中国证券报》、《上


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海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《2023 年第一季度报告》。
    十九、审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会
的议案》。8 票赞成,占有效表决权总数的 100%,0 票反对,
0 票弃权。
    详细内容请见 2023 年 4 月 21 日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
     特此公告。


                         北方导航控制技术股份有限公司
                                      董事会
                                2023 年 4 月 21 日




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