股票代码：600438              股票简称：通威股份             公告编号：2019-003



                          通威股份有限公司
             第六届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十一次会议，
现将会议的相关情况及会议决议公告如下：
    一、本次会议的会议通知于 2019 年 1 月 4 日以书面和邮件方式传达给公司
全体董事。
    二、本次会议以通讯的方式于 2019 年 1 月 7 日在公司会议室召开。会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公
司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。
    三、公司 9 名董事参与审议了会议的相关议案。
    四、本次会议共 2 项议案，均获得全票通过。
    五、本次会议形成的决议如下：

    （一）审议《关于调整为子公司经济业务担保的额度及授权事项的议案》
    详见公司于 2019 年 1 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《通威股份有限公
司关于调整为子公司经济业务担保的额度及授权事项的公告》。
    （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （六）审议《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    详见公司于 2019 年 1 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《通威股份有限公
司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
    （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）


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特此公告。




                   通威股份有限公司
                        董事会
                   二〇一九年一月八日




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