股票代码：600438                股票简称：通威股份                        公告编号：2019-050

  债券代码：110054                债券简称：通威转债



                                 通威股份有限公司
                     关于预计 2019 年日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●本公告涉及的日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
    ●本公告涉及的日常关联交易事项不会对关联方形成较大依赖。
    ●本公告涉及的日常关联交易事项符合公司实际情况及经营发展需要，以市场价格为
定价标准，不会影响公司的独立性，也不会对公司的持续经营能力产生不利影响。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
     2019 年 4 月 16 日，通威股份有限公司（以下称“通威股份”或“公司”）第六届董
事会第三十三次会议审议通过了《关于预计 2019 年日常关联交易的议案》，关联董事刘汉
元先生、禚玉娇女士均回避了该议案的表决。本关联交易无需提交公司股东大会审议。
    公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查并发表独立意见如
下：公司预计 2019 年发生的日常关联交易符合公司实际情况及经营发展需要，关联交易
的决策程序合法、有效，其定价原则和结算依据公平、合理，不存在损害公司及股东利益
的情况，不会对公司的独立性产生影响。
    （二）2018 年日常关联交易的预计和执行情况
                                                             2018 年预计金额     2018 年实际发生金额
           关联交易类别                 关联人
                                                                （万元）              （万元）
  接受关联人物业管理服务               通宇物业                       1,500.00                 1,510.35
  接受关联人宣传推广及配套服务         通威传媒                       2,000.00                 1,272.36
               合计                         /                         3,500.00                 2,782.71
    （三）2019 年日常关联交易预计金额和类别
                                                2019 年预      占同类业     2018 年实际
                                                                                             占同类业务
          关联交易类别            关联人         计金额        务比例        发生金额
                                                                                             比例（%）
                                                （万元）         （%）       （万元）
  接受关联人物业管理服务         通宇物业         2,000.00         100.00         1,510.35        100.00

                                            1
  接受关联人宣传推广及配套服务   通威传媒       2,000.00   100.00   1,272.36   100.00
              合计                   /          4,000.00        /   2,782.71        /



    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方的基本情况
    1、通宇物业
    公司名称：成都通宇物业管理有限公司
    注册地址：成都市高新区二环路南四段 11 号 5 层 1 号
    法定代表人：黄其刚
    注册资本：（人民币）500 万元
    主营业务：物业管理；保洁、仓储、会议及展览展示服务等
    主要股东：通威集团有限公司（持有 100%股权）
    2、通威传媒
    公司名称：成都通威文化传媒有限公司
    注册地址：成都高新区二环路南四段 11 号 5 层
    法定代表人：黄其刚
    注册资本：（人民币）1,000 万元
    主营业务：企业管理咨询；商务咨询；企业形象策划；市场营销策划等
    主要股东：通威集团有限公司（持有 90%股权）
    （二）与公司的关联关系
    通宇物业及通威传媒均为本公司控股股东通威集团有限公司（以下称“通威集团”）
的控股子公司，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的
与本公司构成关联关系情形。
    （三）通宇物业及通威传媒均依法存续且生产经营完全正常，有能力履行与本公司发
生的相关交易。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    （一）公司 2019 年将继续接受通宇物业提供的物业管理、特约服务、会务安排、停
车等一系列服务，此项日常关联交易全年发生额预计为 2000 万元左右，包括物业管理费
用、特约服务费用、会务费用、停车费用及水电、网络使用费用等，以现金结算，定价政
策为：以通宇物业对其他非关联方提供物业管理服务的价格为标准，遵循公平、公正、公
允的原则。


                                            2
    （二）2019 年，通威传媒将承接公司一系列的宣传、推广及相关配套业务，此项日常
关联交易预计全年发生 2000 万元左右，以现金结算，定价政策为：以通威传媒对其他非
关联方提供相应服务的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    （一）通宇物业系国家一级资质物业管理企业，拥有专业的物业服务团队及丰富的管
理经验，已通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健
康安全管理体系“三标一体化”管理系统认证。公司总部及部分分子公司均接受通宇物业提
供的物业管理及配套服务，有利于提升公司国际形象、优化办公环境，符合公司利益。
    （二）通威传媒系通威集团的控股子公司，同样秉承通威的文化及战略理念，相对熟
悉公司所处行业情况，结合其专业化运营，能够为公司提供的一系列针对性较强的宣传、
推广及相关配套服务，有利于公司各业务板块营销市场的进一步拓展，提升公司综合品牌
价值。
    上述日常关联交易预计 2019 年发生总额为 4000 万元，分别占公司最近一期经审计净
资产、营业收入、净利润的 0.27%、0.15%、1.97%，不会对公司 2019 年经营情况构成重
大影响。
    五、备查文件
    （一）公司第六届董事会第三十三次会议决议
    （二）独立董事关于公司预计 2019 年日常关联交易的事前认可和独立意见


    特此公告。




                                                            通威股份有限公司
                                                                 董事会
                                                          二〇一九年四月十八日




                                      3