股票代码：600438              股票简称：通威股份             公告编号：2020-088




                          通威股份有限公司
                   第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十次会议，现
将会议的相关情况及会议决议公告如下：
    一、本次会议的会议通知于 2020 年 7 月 27 日以书面和邮件方式传达给公司
全体董事。
    二、本次会议以现场结合通讯的方式于 2020 年 8 月 6 日在公司会议室召开。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份
有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。
    三、公司 9 名董事参与审议了会议的相关议案。
    四、本次会议共 4 项议案，均获得全票通过。
    五、本次会议形成的决议如下：
    （一）审议《公司 2020 年半年度报告及摘要》
    （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    （二）审议《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    详见公司于 2020 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的
《通威股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
    （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    （三）审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    详见公司于 2020 年 8 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《通威股份有限公
司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

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    （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    （四）审议《关于会计政策变更的议案》
    详见公司于 2020 年 8 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《通威股份有限公
司关于会计政策变更的公告》。
    （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

    特此公告。




                                                       通威股份有限公司
                                                             董事会
                                                      二〇二〇年八月八日




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