证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2022-052
债券代码：110085 债券简称：通 22 转债
通威股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 5 月 16 日
（二）股东大会召开的地点：成都市高新区天府大道中段 588 号“通威国际中心”
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 249
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,381,840,779
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
52.9115
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，副董事长严虎先生主持，采取现场记名投票和网络
投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事王晓辉、董事丁益、独立董事王进
因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书严轲出席本次会议；总经理郭异忠、财务总监周斌列席本次
会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,381,647,479 99.9918 66,400 0.0027 126,900 0.0055
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,381,642,279 99.9916 66,400 0.0027 132,100 0.0057
3、 议案名称：公司 2021 年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,381,646,479 99.9918 64,600 0.0027 129,700 0.0055
4、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,380,475,988 99.9427 1,235,091 0.0518 129,700 0.0055
5、 议案名称：2021 年度的利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,381,218,679 99.9738 612,500 0.0257 9,600 0.0005
6、 议案名称：独立董事 2021 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,381,647,979 99.9919 65,900 0.0027 126,900 0.0054
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,375,315,674 99.7260 6,398,405 0.2686 126,700 0.0054
8、 议案名称：关于 2022 年申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,377,359,620 99.8118 4,476,359 0.1879 4,800 0.0003
9、 议案名称：关于 2022 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,215,697,584 93.0245 165,540,495 6.9501 602,700 0.0254
10、 议案名称：关于 2022 年度为公司客户提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,377,351,520 99.8115 4,484,859 0.1882 4,400 0.0003
11、 议案名称：关于 2022 年开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,248,325,777 94.3944 132,917,702 5.5804 597,300 0.0252
12、 议案名称：关于申请注册发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,376,946,920 99.7945 4,891,859 0.2053 2,000 0.0002
13、 议案名称：关于申请注册发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,377,357,720 99.8117 4,475,859 0.1879 7,200 0.0004
14、 议案名称：关于董事、监事津贴调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,381,761,779 99.9966 69,400 0.0029 9,600 0.0005
15、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,381,321,879 99.9782 514,300 0.0215 4,600 0.0003
16、 议案名称：关于修订或重新制定一系列制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,230,594,224 93.6500 150,644,055 6.3246 602,500 0.0254
17、 议案名称：关于高纯晶硅和太阳能电池业务发展规划实施进展及后续规
划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,381,777,079 99.9973 61,700 0.0025 2,000 0.0002
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席
议案序 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
号 当选
权的比例（%）
18.01 选举刘汉元先生为第八届董事会董事 2,328,436,017 97.7578 是
18.02 选举谢毅先生为第八届董事会董事 2,322,237,210 97.4975 是
18.03 选举严虎先生为第八届董事会董事 2,322,717,107 97.5177 是
18.04 选举刘舒琪女士为第八届董事会董事 2,329,400,552 97.7983 是
18.05 选举王晓辉先生为第八届董事会董事 2,325,559,987 97.6370 是
18.06 选举丁益女士为第八届董事会董事 2,325,559,989 97.6370 是
2、 关于增补独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
19.01 选举傅代国先生为第八届董事会独立董事 2,326,389,516 97.6719 是
19.02 选举姜玉梅女士为第八届董事会独立董事 2,331,483,393 97.8857 是
19.03 选举宋东升先生为第八届董事会独立董事 2,331,476,348 97.8854 是
3、 关于增补监事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
20.01 选举邓三女士为第八届监事会监事 2,331,516,588 97.8871 是
20.02 选举崔勇先生为第八届监事会监事 2,331,521,171 97.8873 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司 2021 年度董事
1 407,624,964 99.9526 66,400 0.0162 126,900 0.0312
会工作报告
公司 2021 年度监事
2 407,619,764 99.9513 66,400 0.0162 132,100 0.0325
会工作报告
3 公司 2021 年年度报 407,623,964 99.9523 64,600 0.0158 129,700 0.0319
告及年度报告摘要
公司 2021 年度财务
4 406,453,473 99.6653 1,235,091 0.3028 129,700 0.0319
决算报告
2021 年度的利润分配
5 407,196,164 99.8474 612,500 0.1501 9,600 0.0025
预案
独立董事 2021 年度
6 407,625,464 99.9527 65,900 0.0161 126,900 0.0312
述职报告
关于续聘会计师事务
7 401,293,159 98.3999 6,398,405 1.5689 126,700 0.0312
所的议案
关于 2022 年申请综
8 403,337,105 98.9011 4,476,359 1.0976 4,800 0.0013
合授信的议案
关于 2022 年度公司
9 及下属子公司相互提 241,675,069 59.2604 165,540,495 40.5917 602,700 0.1479
供担保的议案
关于 2022 年度为公
10 司客户提供担保的议 403,329,005 98.8992 4,484,859 1.0997 4,400 0.0011
案
关于 2022 年开展票
11 274,303,262 67.2611 132,917,702 32.5923 597,300 0.1466
据池业务的议案
关于申请注册发行超
12 402,924,405 98.7999 4,891,859 1.1995 2,000 0.0006
短期融资券的议案
关于申请注册发行中
13 403,335,205 98.9007 4,475,859 1.0975 7,200 0.0018
期票据的议案
关于董事、监事津贴
14 407,739,264 99.9806 69,400 0.0170 9,600 0.0024
调整的议案
关于修订《公司章
15 407,299,364 99.8727 514,300 0.1261 4,600 0.0012
程》的议案
关于修订或重新制定
16 256,571,709 62.9132 150,644,055 36.9390 602,500 0.1478
一系列制度的议案
关于高纯晶硅和太阳
能电池业务发展规划
17 407,754,564 99.9843 61,700 0.0151 2,000 0.0006
实施进展及后续规划
的议案
选举刘汉元先生为第
18.01 354,413,502 86.9047
八届董事会董事
选举谢毅先生为第八
18.02 348,214,695 85.3847
届董事会董事
18.03 选举严虎先生为第八 348,694,592 85.5024
届董事会董事
选举刘舒琪女士为第
18.04 355,378,037 87.1412
八届董事会董事
选举王晓辉先生为第
18.05 351,537,472 86.1995
八届董事会董事
选举丁益女士为第八
18.06 351,537,474 86.1995
届董事会董事
选举傅代国先生为第
19.01 352,367,001 86.4029
八届董事会独立董事
选举姜玉梅女士为第
19.02 357,460,878 87.6520
八届董事会独立董事
选举宋东升先生为第
19.03 357,453,833 87.6502
八届董事会独立董事
选举邓三女士为第八
20.01 357,494,073 87.6601
届监事会监事
选举崔勇先生为第八
20.02 357,498,656 87.6612
届监事会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：9-10、15、16
2、对中小投资者单独计票的议案：1-20
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：张艳、寻静秋
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合
法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
通威股份有限公司
2022 年 5 月 17 日