股票代码：600438            股票简称：通威股份          公告编号：2022-074
债券代码：110085            债券简称：通 22 转债



                          通威股份有限公司
                   第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二次会议，现将
会议的相关情况及会议决议公告如下：
    一、本次会议的会议通知于 2022 年 8 月 5 日以书面、邮件和电话方式传达给
公司全体董事。
    二、本次会议于 2022 年 8 月 16 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人。本次会议由董事长谢毅先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。
    三、公司 9 名董事参与审议了会议的相关议案。
    四、本次会议共 4 项议案，均获得全票通过。
    五、本次会议形成的决议如下：
    （一）审议《公司 2022 年半年度报告》及摘要
    （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    （二）审议《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    详 见 公 司 于 2022 年 8 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司 2022 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。
    （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    （三）审议《关于在包头市投资年产 20 万吨高纯晶硅及配套项目的议案》
    详见公司于 2022 年 8 月 18 日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券
时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公
司关于在包头市投资年产 20 万吨高纯晶硅及配套项目的公告》。

                                     -1-
    （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    （四）审议《关于在保山市投资年产 20 万吨高纯晶硅及配套项目的议案》
    详见公司于 2022 年 8 月 18 日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券
时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公
司关于在保山市投资年产 20 万吨高纯晶硅及配套项目的公告》。
    （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）




    特此公告。




                                                      通威股份有限公司
                                                             董事会
                                                    二〇二二年八月十八日




                                   -2-