股票代码：600438              股票简称：通威股份              公告编号：2023-012

债券代码：110085              债券简称：通 22 转债



                            通威股份有限公司
                   第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第八次会议，现将会
议的相关情况及会议决议公告如下：
    一、本次会议的会议通知于 2023 年 2 月 3 日以邮件方式传达给公司全体董事。
    二、本次会议以通讯方式于 2023 年 2 月 7 日召开。会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、
法规及规章的规定。
    三、公司 9 名董事参与审议了会议的相关议案。
    四、本次会议共 1 项议案，获得全票通过。
    五、本次会议形成决议如下：
    （一）审议《关于在乐山市投资年产 12 万吨高纯晶硅及配套项目的议案》
    详见公司于 2023 年 2 月 8 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限
公司关于在乐山市投资年产 12 万吨高纯晶硅及配套项目的公告》。
    （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）


    特此公告。




                                                          通威股份有限公司
                                                                董事会
                                                         二〇二三年二月八日

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