股票代码：600438              股票简称：通威股份             公告编号：2023-019

债券代码：110085              债券简称：通 22 转债



                           通威股份有限公司
                   第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第九次会议，现将会
议的相关情况及会议决议公告如下：
    一、本次会议的会议通知于 2023 年 3 月 19 日以邮件方式传达给公司全体董事。
    二、本次会议以通讯方式于 2023 年 3 月 21 日召开。会议应到董事 8 人，实到董
事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、
法规及规章的规定。
    三、公司 8 名董事参与审议了会议的相关议案。
    四、本次会议共 2 项议案，获得全票通过。
    五、本次会议形成决议如下：
    （一）审议《关于选举公司董事长、CEO 的议案》
    详见公司于 2023 年 3 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有
限公司关于董事长兼 CEO 辞职暨选举董事长、CEO 并调整董事会专门委员会成员的公
告》。
    （表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    （二）审议《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
    详见公司于 2023 年 3 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有
限公司关于董事长兼 CEO 辞职暨选举董事长、CEO 并调整董事会专门委员会成员的公
告》。
    （表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）

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特此公告。




                      通威股份有限公司
                           董事会
                   二〇二三年三月二十二日




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