宁夏建材第七届董事会第十九次会议


      宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会

            第十九次会议关联交易议案之事前认可意见



    宁夏建材集团股份有限公司拟将《关于公司全资子公司吴忠赛马新型建材
有限公司与天津矿山工程有限公司签署关联交易合同的议案》提交公司第七届
董事会第十九次会议审议，根据《上市公司独立董事制度指导意见》及《公司
章程》等有关规定，我们作为宁夏建材集团股份有限公司独立董事，在认真查
阅了相关材料及听取相关人员汇报的基础上，进行了研究讨论，提出如下认可
意见：

    公司全资子公司吴忠赛马新型建材有限公司（以下简称“吴忠赛马”）拟与
天津矿山工程有限公司（以下简称“天津矿山公司”）签署《吴忠赛马新型建材
有限公司红柳山水泥用石灰岩矿石灰石开采、运输、加工承包合同》，由天津矿
山公司承包吴忠赛马红柳山水泥用石灰岩矿山石灰石开采、破碎及运输工程事
宜。我们认为，本次交易是基于吴忠赛马生产需要，天津矿山公司在矿山石灰
石开采、运输、破碎及输送等方面具有丰富的业务管理经验。本次交易价格是
以目前市场价格为依据并通过招标方式确定，定价合理。本次交易不构成对公
司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。
我们同意将该事项提交公司董事会审议。



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