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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-01-31
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宁夏建材关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-31/600449_20260131_AU85.pdf
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2026-01-31
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宁夏建材2026年第一次临时股东会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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公告全文参考链接:
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2026-01-31
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宁夏建材关于选举公司法定代表人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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公告全文参考链接:
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2026-01-31
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宁夏建材关于选举公司董事长的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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公告全文参考链接:
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2026-01-31
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宁夏建材第八届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,高管变动 |
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2026-01-14
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于补选宁夏建材集团股份有限公司非独立董事的议案》
2 《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司章程>的议案》 |
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2026-01-14
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宁夏建材关于召开2026年第一次临时股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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2026-01-14
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宁夏建材关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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2026-01-14
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宁夏建材关于副总裁离任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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2026-01-14
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宁夏建材第八届董事会第六次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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2026-01-14
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宁夏建材关于董事长离任并补选非独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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2025-12-27
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宁夏建材2025年第二次临时股东会决议公告 |
上交所公告，股本变动,关联交易,重大合同 |
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2025-12-25
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拟披露年报 ，2026-03-26 |
拟披露年报 |
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2025-12-10
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于宁夏建材集团股份有限公司续聘2025年度财务和内部控制审计服务机构的议案》
2 《关于宁夏建材集团股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》
3 《关于宁夏建材集团股份有限公司与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》
4 《关于宁夏建材集团股份有限公司董事于凯军2024年度薪酬的议案》 |
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2025-12-10
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宁夏建材关于召开2025年第二次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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2025-12-10
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宁夏建材关于与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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公告全文参考链接:
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2025-12-10
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宁夏建材关于所属子公司宁夏同心赛马新材料有限公司终止与苏州中材建设有限公司关联交易合同的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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2025-12-10
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宁夏建材关于2026年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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公告全文参考链接:
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2025-12-10
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宁夏建材关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-12-10
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宁夏建材第八届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-10-21
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宁夏建材关于所属部分子公司发生关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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2025-10-21
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宁夏建材2025年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2025-10-21
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宁夏建材第八届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-10-17
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宁夏建材关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-09-25
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拟披露季报 ，2025-10-21 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-10-24; 一次变更日期: 2025-10-21; 一次变更公告日期: 2025-09-30; |
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2025-08-27
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宁夏建材关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-08-27
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宁夏建材第八届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/600449_20250827_EB1G.pdf
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