宁夏建材:2020年第一次临时股东大会会议资料2020-07-30
宁夏建材集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会
议
资
料
宁夏建材 2020 年第一次临时股东大会
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2020 年第一次临时股东大会议题
1.审议《关于修改<公司章程>的议案》
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2020 年第一次临时股东大会议程
一、会议基本情况
(一) 会议召开的日期、时间
1.现场会议召开日期、时间:2020 年 8 月 6 日下午 15:00
2.网络投票日期、时间:
(1)通过交易系统投票平台的投票时间:2020 年 8 月 6 日 9:15-9:25,
9:30-11:30,13:00-15:00
(2)通过互联网投票平台的投票时间:2020 年 8 月 6 日 9:15-15:00
(二) 股东大会召集人:公司董事会
(三) 会议的表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式
(四) 现场会议地点:宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材
大厦 16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室
二、会议议程
主 持 人:董事长尹自波
(一) 主持人宣布现场到会股东(股东代表)人数及所代表股份总
额,占公司总股本比例;出席会议股东及其分别所持股数额及占总股本的
比例;参加会议的公司董事、监事及其他高级管理人员。宣布会议开始
(二) 主持人宣读会议议题
(三) 主持人宣读《关于修改<公司章程>的议案》
(四) 出席现场会议股东审议以上议案
(五) 主持人提名现场监票人、计票人,请出席现场会议的股东举
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手表决
(六) 出席现场会议股东就以上议案进行记名投票表决
(七) 监票人检票,计票人统计现场投票情况并宣布现场表决结果
(八) 休会。由工作人员将现场投票统计结果发至上证所信息网络
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(九) 上证所信息网络有限公司回复网络及现场、网络合并投票结
果
(十) 计票人宣布本次股东大会的投票结果
(十一) 主持人宣布本次股东大会决议
(十二) 律师宣读本次大会的法律见证意见
(十三) 出席会议公司董事在会议决议和会议记录上签名
(十四) 会议结束
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议案一
关于修改《公司章程》的议案
各位股东:
根据中国建材股份有限公司党委印发的《关于进一步做好党建工作总
体要求纳入公司章程有关事项的通知》([2020]49 号文件)精神,为进一
步规范党建工作纳入公司章程的有关内容,公司拟对《公司章程》作如下
修改:
一、将章程“第三条 公司根据《中国共产党章程》规定,设立中国共
产党的组织, 党委发挥领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、保落
实。公司建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的
工作经费。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制,党组织
工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。”修改为:
“第三条 公司根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的
组织,党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落实。公司要建立党的
工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。”
二、将章程“第三十三条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内
法规履行以下职责:
(一)保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行,落实党中央、
国务院重大战略决策,国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署。
(二)坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理
者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总裁提名的人选进行酝酿并提
出意见建议,或者向董事会、总裁推荐提名人选;会同董事会对拟任人选
进行考察,集体研究提出意见建议。
(三)研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切
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身利益的重大问题,并提出意见建议。
(四)承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工
作、精神文明建设、公司文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风
廉政建设,支持纪委切实履行监督责任。”修改为:
“第三十三条 公司党委依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职
责是:
(一)加强公司党的政治建设,坚持和落实中国特色社会主义根本
制度、基本制度、重要制度,教育引导全体党员始终在政治立场、政治
方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度
一致;
(二)深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,学习
宣传党的理论,贯彻执行党的路线方针政策,监督、保证党中央重大决策
部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实;
(三)研究讨论公司重大经营管理事项,支持股东大会、董事会、
监事会和经理层依法行使职权;
(四)加强对公司选人用人的领导和把关,抓好公司领导班子建设
和干部队伍、人才队伍建设;
(五)履行公司党风廉政建设主体责任,领导、支持内设纪检组织
履行监督执纪问责职责,严明政治纪律和政治规矩,推动全面从严治党向
基层延伸;
(六)加强基层党组织建设和党员队伍建设,团结带领职工群众积
极投身公司改革发展;
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(七)领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作,领
导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。”
请予审议:同意对公司章程作上述修改。
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董事会
2020 年 7 月 20 日
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