宁夏建材第七届董事会第二十三次会议



  宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会
        第二十三次会议相关议案之事前认可意见


    宁夏建材集团股份有限公司拟将《关于公司聘请2020年度财务审计服务机构的议案》、关
于公司聘请 2020 年度内部控制审计服务机构的议案》、《关于公司 2021 年度日常关联交易预
计的议案》提交公司第七届董事会第二十三次会议审议，根据《上市公司独立董事制度指导
意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为宁夏建材集团股份有限公司独立董事，在认真
查阅了相关材料及听取相关人员汇报的基础上，进行了研究讨论，提出如下认可意见：
    一、关于公司聘请 2020 年度财务审计服务机构之事前认可意见
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际事务所”）已为公司 2018
年、2019 年提供年度审计及相关咨询业务等工作，能够按照会计准则等有关规定按时向公司

出具年度审计报告，经审计的财务会计报告真实、准确地反映了公司财务状况、经营成果和
现金流量情况。我们同意将《关于公司聘请 2020 年度财务审计服务机构的议案》提交公司董
事会审议。
    二、关于公司聘请 2020 年度内部控制审计服务机构之事前认可意见
    天职国际事务所已为公司提供了 2018 年、2019 年年度财务审计服务、内部控制审计服
务及相关咨询业务，该事务所对公司生产经营及内部管理业务流程较为熟悉，我们同意将《关
于公司聘请 2020 年度内部控制审计服务机构的议案》提交公司董事会审议。
    三、关于公司 2021 年度日常关联交易预计之事前认可意见
    公司对公司及其控股公司 2021 年度与关联方中国建材集团有限公司控制的公司签署关
联交易合同的情况进行预计，预计合同金额约为 44,785.78 万元。本次预计是基于各公司日

常生产经营及发展需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不会影响公
司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。交易价格将根据政府部门出具的行
业标准指导价、招标、市场比价、关联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定，体现公
允性原则。我们同意将《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审
议。
（以下无正文）