宁夏建材第七届董事会第二十九次会议


         宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会

                第二十九次会议关联交易议案之事前认可意见
       宁夏建材集团股份有限公司拟将《关于公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司与
苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》、《关于公司全资子公司宁夏同心赛马新材
料有限公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》提交公司第七届董事会第二
十九次会议审议，根据《上市公司独立董事制度指导意见》及《公司章程》等有关规定，我
们作为宁夏建材集团股份有限公司独立董事，在认真查阅了相关材料及听取相关人员汇报的
基础上，进行了研究讨论，对上述议案提出如下认可意见：

       一、公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司与苏州中材建设有限公司签署关联交
易合同事项

       公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司（以下简称“青水股份”）就 4000t/d 二代
新型干法节能环保绿色智能示范生产线项目，拟与苏州中材建设有限公司（以下简称“苏州
中材”）签署 EPC 总承包合同，我们认为，本次交易是基于青水股份 4000t/d 二代新型干法节
能环保绿色智能示范生产线项目建设需要，苏州中材具有丰富的业务管理经验，该公司财务
及经营运行情况良好，具备履约能力。本次交易价格是以目前设备、材料市场价格为依据，
由青水股份通过招标，经综合评定后，最终确定苏州中材为中标单位，并确定其投标价格为
本次交易价格。本次交易不构成对公司独立性的影响。我们同意将该事项提交公司董事会审
议。

    二、公司全资子公司宁夏同心赛马新材料有限公司与苏州中材建设有限公司签署关联
交易合同事项

       公司全资子公司宁夏同心赛马新材料有限公司（以下简称“同心赛马”）就乡村振兴
4000t/d 绿色智能二代新型干法水泥生产线项目，拟与苏州中材签署 EPC 总承包合同，我们认
为，本次交易是基于同心赛马乡村振兴 4000t/d 绿色智能二代新型干法水泥生产线项目建设
需要，苏州中材具有丰富的业务管理经验，该公司财务及经营运行情况良好，具备履约能力。
本次交易价格是以目前设备、材料市场价格为依据，由同心赛马通过招标，经综合评定后，
最终确定苏州中材为中标单位，并确定其投标价格为本次交易价格。本次交易不构成对公司
独立性的影响。我们同意将该事项提交公司董事会审议。




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