股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2021-032
宁夏建材集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦
16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 230,475,282
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.20
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长尹自波主持。会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事于凯军、独立董事张文君在外未出席会
议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书武雄出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 230,467,982 99.997 7,300 0.003 0 0.00
2、 议案名称：《关于公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司与苏州中材
建设有限公司签署关联交易合同的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,054,688 99.762 7,300 0.238 0 0.00
3、 议案名称：《关于公司全资子公司宁夏同心赛马新材料有限公司与苏州中材
建设有限公司签署关联交易合同的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,054,688 99.762 7,300 0.238 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
4、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
4.01 张文君 227,933,689 98.897 是
4.02 黄爱学 227,930,886 98.896 是
4.03 陈世宁 227,933,686 98.897 是
5、 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
5.01 尹自波 227,930,888 98.896 是
5.02 余明清 227,933,688 98.897 是
5.03 于凯军 227,930,888 98.896 是
5.04 王玉林 227,933,688 98.897 是
6、 关于选举公司第八届监事会监事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
6.01 朱 彧 227,930,886 98.896 是
6.02 崔向阳 227,933,686 98.897 是
公司职代会推举孙学祥为公司第八届监事会职工监事。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
数 （%）
1 关于修改《公司章程》的议案 3,054,688 99.762 7,300 0.238 0 0.00
关于公司控股子公司宁夏青铜
峡水泥股份有限 公司与苏州
2 3,054,688 99.762 7,300 0.238 0 0.00
中材建设有限公司签署关联交
易合 同的议案
关于公司全资子公司宁夏同心
赛马新材料有限 公司与苏州
3 3,054,688 99.762 7,300 0.238 0 0.00
中材建设有限公司签署关联交
易合 同的议案
关于选举公司第八届董事会独
4
立董事的议案
4.01 张文君 520,395 16.995
4.02 黄爱学 517,592 16.904
4.03 陈世宁 520,392 16.995
关于选举公司第八届董事会非
5
独立董事的议案
5.01 尹自波 517,594 16.904
5.02 余明清 520,394 16.995
5.03 于凯军 517,594 16.904
5.04 王玉林 520,394 16.995
关于选举公司第八届监事会监
6
事的议案
6.01 朱彧 517,592 16.904
6.02 崔向阳 520,392 16.995
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议第 1 项议案为特别决议事项，已获得议案有效表决权股份总数的
2/3 以上通过，未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
2、本次会议第 2-6 项议案为普通决议事项，均已获得议案有效表决权股份总
数的 1/2 以上通过。
（1）第 2、3 项议案构成关联交易，审议该议案时，关联股东中国建材股份
有限公司回避表决，回避股份总数为 227,413,294 股。
（2）议案 4(4.01、4.02、4.03)、5（5.01、5.02、5.03、5.04）、6（6.01、
6.02）为累积投票议案，所有被选人员全部当选。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：：宁夏兴业律师事务所
律师：杜涛、李斐然
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符
合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的
会议决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁夏建材集团股份有限公司
2021 年 5 月 26 日