法律意见书




               宁夏兴业律师事务所
        关于宁夏建材集团股份有限公司
         2021 年第一次临时股东大会之
                    法律意见书




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                    二〇二一年五月
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                                        宁夏兴业律师事务所
                              关于宁夏建材集团股份有限公司
                               2021 年第一次临时股东大会之
                                                法律意见书

                                                                 XYFLYJS[2021]099 号
     致:宁夏建材集团股份有限公司

            宁夏兴业律师事务所（以下称“本所”）受宁夏建材集团股份有
     限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师杜涛、李斐然出席
     公司于 2021 年 5 月 26 日 14:00 时在宁夏银川市金凤区人民广场东街
     219 号建材大厦 16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室召开的 2021
     年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并对公司提供的
     与本次会议召开相关文件和事实进行审验后，根据《中华人民共和国
     公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、
     《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等中国现行
     法律、行政法规和其它规范性文件以及《宁夏建材集团股份有限公司
     章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召
     集、召开、出席人员资格、审议事项、表决程序等相关事宜出具本法
     律意见书。

            本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公
     告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

            一、本次会议的召集和召开



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                                                          电话：0951-5677929   第 1页 共 7 页
邮编：750001
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            1、本次会议的召集

            经本所律师审查，本次会议由公司董事会召集。公司董事会已于
     2021 年 5 月 11 日在公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海
     证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
     发布了《宁夏建材集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股
     东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》对本
     次会议召开会议基本情况、召开时间、召开方式、出席会议对象、会
     议召开地点、会议审议事项、现场股东大会登记办法、参加网络投票
     的具体操作流程、会议表决方式等予以了明确规定。

            本所律师认为：本次会议由公司董事会召集，本次会议召开通知
     已提前 15 日以公告方式发出，《会议通知》内容及通知程序符合我
     国现行相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，会议召集
     程序及召集人资格合法、有效。

            2、本次会议的召开

            根据《会议通知》，本次会议的股权登记日为 2021 年 5 月 19 日，
     会议日期为 2021 年 5 月 26 日，股权登记日与会议日期之间的间隔不
     多于 7 个工作日，符合《上市公司股东大会规则》股权登记日与会议
     日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日的规定；本次会议采取现场会
     议与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2021 年 5 月 26 日 14：
     00 时在会议通知的地点召开，会议由公司董事长尹自波先生主持，
     现场会议召开时间、地点均符合《会议通知》规定；本次会议网络投
     票在《会议通知》中通知的交易系统投票平台的投票时间为 2021 年
     5 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票



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     平台的投票时间为 2021 年 5 月 26 日 9:15-15:00。

            本所律师认为：本次会议的召开符合我国现行相关法律、法规、
     规范性文件以及《公司章程》之规定，会议的召开程序合法、有效。

            二、出席本次会议人员的资格

            出席本次会议现场会议的股东或股东代理人共 3 人，代表股份
     227,542,494 股,占公司有表决权股份总数的 47.59%，参与本次会议
     网络投票的股东共 13 人，代表股份 2,932,788 股,占公司有表决权股
     份总数的 0.61%。出席本次会议现场会议和参与本次会议网络投票的
     股东合计 16 人，代表股份共计 230,475,282 股，占公司有表决权股
     份总数的 48.20%。除股东或股东代理人出席本次会议外，公司董事、
     监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。

            经本所律师审查，出席本次会议现场会议的股东或其代理人及参
     与本次会议网络投票的股东均为本次会议股权登记日 2021 年 5 月 19
     日下午 15:00 时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海
     分公司登记在册的股东，出席本次会议现场会议及参与本次会议网络
     投票的股东均有合法股东资格，出席会议现场会议的股东代理人也已
     取得委托股东合法有效的授权。

            本所律师认为：出席本次会议现场会议的人员和参与本次会议网
     络投票人员的资格符合我国现行相关法律、法规、规范性文件以及《公
     司章程》的规定，与会人员及参与网络投票人员资格合法、有效。

            三、本次会议审议事项

            本次会议审议事项共计 6 项，分别为《关于修改<公司章程>的议
     案》、《关于公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司与苏州中

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                                                          电话：0951-5677929   第 3页 共 7 页
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     材建设有限公司签署关联交易合同的议案》、《关于公司全资子公司
     宁夏同心赛马新材料有限公司与苏州中材建设有限公司签署关联交
     易合同的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》、
     《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司
     第八届监事会监事的议案》。

            经本所律师核查，本次会议审议事项与《会议通知》规定内容相
     一致，未对《会议通知》未列明的事项进行审议，会议审议事项符合
     我国现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

            四、本次会议的表决方式、表决程序及表决结果

            本次会议的表决方式采取现场投票与网络投票相结合的方式进
     行，其中：本次会议现场会议就《会议通知》中列明的审议事项以现
     场记名投票方式进行了表决，并按规定程序进行清点、监票，当场公
     布了表决结果；本次会议网络投票在《会议通知》规定的时间进行。
     具体表决结果如下：

            1、《关于修改<公司章程>的议案》：同意股份数为 230,467,982
     股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 99.997%；
     反对股份数为 7300 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股
     份总数的 0.003%；弃权股份数为 0 股，占参加本次会议股东所持有
     效表决权代表股份总数的 0%；

            2、《关于公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司与苏州
     中 材建 设有 限 公司 签 署关 联交 易 合同 的 议案 》： 同 意股 份数 为
     3,054,688 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的
     99.762%；反对股份数为 7300 股，占参加本次会议股东所持有效表决


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     权代表股份总数的 0.238%；弃权股份数为 0 股，占参加本次会议股
     东所持有效表决权代表股份总数的 0%；关联股东中国建材股份有限
     公司对该议案回避表决；

            3、《关于公司全资子公司宁夏同心赛马新材料有限公司与苏州
     中 材建 设有 限 公司 签 署关 联交 易 合同 的 议案 》： 同 意股 份数 为
     3,054,688 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的
     99.762%；反对股份数为 7300 股，占参加本次会议股东所持有效表决
     权代表股份总数的 0.238%；弃权股份数为 0 股，占参加本次会议股
     东所持有效表决权代表股份总数的 0%；关联股东中国建材股份有限
     公司对该议案回避表决；

            4、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》：同意选举
     张文君作为独立董事的股份数为 227,933,689 股，占参加本次会议
     股东所持有效表决权代表股份总数的 98.897%；同意选举黄爱学作为
     独立董事的股份数为 227,930,886 股，占参加本次会议股东所持有
     效表决权代表股份总数的 98.896%；同意选举陈世宁作为独立董事的
     股份数为 227,933,686 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代
     表股份总数的 98.897%；

            5、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》：同意选
     举尹自波作为董事的股份数为 227,930,888 股，占参加本次会议股
     东所持有效表决权代表股份总数的 98.896%；同意选举余明清作为董
     事的股份数为 227,933,688 股，占参加本次会议股东所持有效表决
     权代表股份总数的 98.897%；同意选举于凯军作为董事的股份数为
     227,930,888 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数



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     的 98.896%；同意选举王玉林作为董事的股份数为 227,933,688 股，
     占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 98.897%；

            6、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》：同意选举朱彧
     作为监事的股份数为 227,930,886 股，占参加本次会议股东所持有
     效表决权代表股份总数的 98.896%；同意选举崔向阳作为监事的股份
     数为 227,933,686 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股
     份总数的 98.897%；

            综上，上述本次会议审议事项中的第 1 项为特别决议事项，以参
     加本次会议股东所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上同意
     获得通过；其余第 2 项、第 3 项、第 4 项、第 5 项、第 6 项均为普通
     决议事项，均以参加本次会议股东所持有的有效表决权股份总数的二
     分之一以上同意获得通过。

            本所律师认为：本次会议的表决方式和表决程序符合我国现行相
     关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、
     有效。

            五、结论意见

            综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序，出席大
     会人员、召集人资格及表决程序符合我国现行相关法律、法规、规范
     性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。




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