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公司公告

宁夏建材:宁夏建材2021年第二次临时股东大会会议材料2021-08-03  

                        宁夏建材集团股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会


           会


           议


           资


           料
                                  宁夏建材 2021 年第二次临时股东大会




             宁夏建材集团股份有限公司
           2021 年第二次临时股东大会议题


1.审议《关于公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》

2.审议《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》




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                   宁夏建材集团股份有限公司
                2021 年第二次临时股东大会议程


    一、会议基本情况
    (一) 会议召开的日期、时间
    1.现场会议召开日期、时间:2021 年 8 月 10 日下午 14:00
    2.网络投票日期、时间:
    (1)通过交易系统投票平台的投票时间:2021 年 8 月 10 日
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00
    (2)通过互联网投票平台的投票时间:2021 年 8 月 10 日 9:15-15:00
    (二) 股东大会召集人:公司董事会
    (三) 会议的表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议地点:宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材
大厦 16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室

    二、会议议程
    主 持 人:董事长尹自波

    (一) 主持人宣布现场到会股东(股东代表)人数及所代表股份总

额,占公司总股本比例;出席会议股东及其分别所持股数额及占总股本的

比例;参加会议的公司董事、监事及其他高级管理人员。宣布会议开始

    (二) 主持人宣读会议议题

    (三) 主持人宣读《关于公司向中国建材“善建公益”基金捐款的

议案》
    (四) 主持人宣读《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的议
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案》

       (五) 出席现场会议股东审议以上议案

       (六) 主持人提名现场监票人、计票人,请出席现场会议的股东举

手表决

       (七) 出席现场会议股东就以上议案进行记名投票表决

       (八) 监票人检票,计票人统计现场投票情况并宣布现场表决结果

       (九) 休会。由工作人员将现场投票统计结果发至上证所信息网络

有限公司

       (十) 上证所信息网络有限公司回复网络及现场、网络合并投票结

果

       (十一) 计票人宣布本次股东大会的投票结果

       (十二) 主持人宣布本次股东大会决议

       (十三) 律师宣读本次大会的法律见证意见

       (十四) 出席会议公司董事在会议决议和会议记录上签名

       (十五) 会议结束




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议案一

         关于公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案


各位股东:
    为落实党中央国务院的有关要求,履行央企社会责任,积极支持定点
帮扶工作,践行中国建材集团有限公司(以下简称“中国建材集团”)“善
用资源、服务建设”的价值理念,公司拟向中国志愿服务基金会中国建材
“善建公益”基金(以下简称“中国建材‘善建公益’基金”)捐赠人民
币 450 万元,直接汇入中国建材“善建公益”基金指定账户,用于定点帮
扶。
    中国建材“善建公益”基金为非法人机构,其主管单位是中国志愿服
务基金会,发起人是中国建材集团。基金成立于 2018 年 6 月,管理机构
地址为中国建材集团所在地,主要资金来源为企业、员工、社会捐款及滋
息。中国建材“善建公益”基金通过公募汇聚更多资源,广泛开展救灾、
敬老助学、帮弱济困;一带一路“公益项目”;以及其他志愿服务等系列
公益活动。善建公益基金融合了中国志愿服务基金会“把爱心献给最需要
关爱的人,把服务献给最需要帮助的人”和践行中国建材集团“善用资源 ,
服务建设”核心理念,积极履行央企社会责任,热心公益事业,培育优秀
企业品格,彰显企业公民的良好形象。通过基金汇聚以往零散的捐赠款项
和物资,放大慈善公益力量,帮助更多需要帮助的人们,更好地履行央企
社会责任。通过规范捐赠管理,建立健全组织机构和管理制度,确保捐赠
效果和捐助人权益双保障。通过基金积极运作,汇集员工爱心帮扶,彰显
中国建材大家庭的关怀温暖、守望相助。
    公司拟向中国建材“善建公益”基金捐赠人民币 450 万元,直接汇
入中国建材“善建公益”基金指定账户,用于定点帮扶。公司本次向中国
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建材“善建公益”基金捐款是为了履行公司社会责任,可以进一步提高公
司社会形象。


                                   宁夏建材集团股份有限公司董事会
                                          2021 年 7 月 22 日




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议案二


        关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的议案


各位股东:

       根据公司关联交易实际情况,为提高决策效率,公司拟对 2021 年度
日常关联交易预计额度进行调整。调整后,公司 2021 年度日常关联交易
预计总金额将由 44,785.78 万元变更为 114,785.78 万元。公司本次调整
预计所涉关联方主要包括:中国建材集团有限公司(以下简称“中国建材
集团”)(公司实际控制人)控制的公司(不含本公司及其控制的公司)。
       一、原 2021 年日常关联交易预计情况

                关联交易类别                          关联方名称         2021 年预计合同金额(万元)


 向关联方购买设备、备品备件等商品              中国建材集团所属企业              5,186.77


 接受关联方提供的劳务                          中国建材集团所属企业              8,204.37


 向关联方销售商品                              中国建材集团所属企业              21,394.64


 向关联方提供劳务                              中国建材集团所属企业              10,000.00

                    合计                                  -                      44,785.78


       二、本次 2021 年日常关联交易预计调整情况

                                          2021 年预计                     调整后 2021   2021 年初至 2021
                                                         调整金额(万
    关联交易类别           关联方名称     合同金额(万                    年预计合同    年 6 月 30 日已发生
                                                              元)
                                             元)                        金额(万元)       金额(万元)


向关联方购买设备、备品     中国建材集团
                                           5,186.77            -           5,186.77           1,762.88
备件等商品                   所属企业


                           中国建材集团
接受关联方提供的劳务                       8,204.37            -           8,204.37           1,058.99
                             所属企业


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                   中国建材集团
向关联方销售商品                  21,394.64      -          21,394.64      11,396.16
                     所属企业


                   中国建材集团
向关联方提供劳务                  10,000.00   70,000.00     80,000.00      4,678.55
                     所属企业


        合计            -         44,785.78   70,000.00     114,785.78     18,896.58


      本次调整预计额度的交易类别仅涉及“向关联方提供劳务”,其他交
易类别预计额度不进行调整。
      公司调整 2021 年日常关联交易预计额度的原因为:公司控股子公司
赛马物联科技(宁夏)有限公司(以下简称“赛马物联”)主要从事“我
找车”网络货运服务业务,该公司预计为中国建材集团控制的部分公司提
供网络货运服务业务,赛马物联控股子公司湖南中联南方物联科技有限公
司(以下简称“南方物联”)预计为中国建材集团控制的部分公司提供货
物运输服务业务。
      二、本次调整预计涉及的关联方介绍和关联关系
      (一)中国建材集团有限公司,是国务院国有资产监督管理委员会直
接管理的中央企业。中国建材集团集科研、制造、流通为一体,是中国最
大、世界领先的综合性建材产业集团。注册资本 171.36 亿元;注册地址:
北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼;经营范围:建筑材料及其相
关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售;新型建筑
材料体系成套房屋的设计、销售、施工;装饰材料的销售;房屋工程的设
计、施工;仓储;建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相
关的技术咨询、信息服务、会展服务;矿产品的加工及销售;以新型建筑
材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。 企
业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。) 截止 2020 年 12 月 31 日,中国建材集团总资
产 6,001.26 亿元,净资产 1,890.09 亿元,2020 年度实现营业收入
3,940.03 亿元,实现净利润 201.35 亿元。
      中国建材集团持有中国建材股份有限公司 41.55%的股份,中国建材
股份有限公司持有公司 47.56%的股权,中国建材集团为公司实际控制人。
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    (二)其他主要关联方情况
    其他主要关联方是中国建材集团控制的企业,主要名单如下:
               其他主要关联方                            与本公司关系

   中国联合水泥集团有限公司及其所属企业        中国建材集团所属企业

   南方水泥有限公司及其所属企业                中国建材集团所属企业

   南方新材料科技有限公司及其所属企业          中国建材集团所属企业

   西南水泥有限公司及其所属企业                中国建材集团所属企业

    中国联合水泥集团有限公司、南方水泥有限公司、西南水泥有限公司
主要从事水泥制造、销售等,南方新材料科技有限公司为南方水泥有限公
司控股公司,该公司致力于商品混凝土产业链延伸。上述关联方生产经营
运行正常,财务情况良好,具备履约能力。公司控股公司与其签署关联交
易合同,能够保证交易的正常进行。
    三、交易定价政策
    本次交易价格将通过招标、市场价格结合物料运输起止地点距离等方
式确定。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    本次关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的,关联交易将严格
遵循自愿、平等、诚信的原则,上述交易不会损害公司及其他股东特别是
中小股东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产
生影响。
    五、关联股东回避
    本次关联交易对方涉及中国建材集团所属部分公司,审议该议案时,
关联股东中国建材股份有限公司回避表决。
    请予审议:同意对 2021 年度日常关联交易预计额度进行调整。调整
后,公司 2021 年度日常关联交易预计总金额将由 44,785.78 万元变更为
114,785.78 万元。


                                  宁夏建材集团股份有限公司董事会
                                          2021 年 7 月 22 日

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