股票代码：600449              股票简称：宁夏建材               公告编号：2021－051


                      宁夏建材集团股份有限公司
                   第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第四次会议通知和材料于 2021 年 10 月 16 日以
通讯方式送达。公司于 2021 年 10 月 26 日上午 9：00 以通讯方式召开第八届董事会第四次会
议，应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人,符合《公司法》及《公司章程》的规
定。经与会董事审议，通过以下决议：

    一、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》(有效表
决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权) 。

    详情请阅公司于 2021 年 10 月 27 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于使用部分闲置
自有资金委托理财的公告》（公告编号：2021-053）。

    二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》 (有效表决票数 7
票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。

    详情请阅公司于 2021 年 10 月 27 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司 2021 年第三季度报
告》。


      特此公告。




                                                   宁夏建材集团股份有限公司董事会
                                                           2021 年 10 月 26 日