股票代码：600449                股票简称：宁夏建材            公告编号：2021－058



                     宁夏建材集团股份有限公司
                   第八届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏负连带责任。



    宁夏建材集团股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2021 年 12 月 3 日上午 10：00 以
通讯方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事审议，通过以下决议：

    一、审议并通过《关于公司聘请 2021 年度财务和内部控制审计服务机构的议案》。 (有
效表决票数 3 票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权)

    详情请阅公司于 2021 年 12 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于聘请会计师事务
所的公告》（公告编号：2021-060）。

    二、审议并通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。 (有效表决票数 3 票，
3 票赞成，0 票反对，0 票弃权)

    详情请阅公司于 2021 年 12 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于 2022 年度日常关
联交易预计的公告》（公告编号：2021-061）。

    特此公告。



                                                 宁夏建材集团股份有限公司监事会

                                                         2021 年 12 月 3 日