证券代码：600449              证券简称：宁夏建材       公告编号：2022－010

                         宁夏建材集团股份有限公司
                    第八届监事会第六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


    宁夏建材集团股份有限公司第八届监事会第六次会议于 2022 年 3 月 17 日上午 11：00 以
视频方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席朱彧主持，经与会监事审议，通过以下决议：

   一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》(有效表决票
数 3 票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

   二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2021 年年度报告》（全文及摘要） (有效
表决票数 3 票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。
    详情请阅公司于 2022 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《宁夏建材集团股份有限公司 2021 年年度报告》、同日在中国证券报、上海证券报、证券
时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司
2021 年年度报告摘要》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

   三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告》(有效表决票数 3
票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

   四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》 (有效表决
票数 3 票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。
    详情请阅公司于 2022 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

   五、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2021 年度利润分配方案》(有效表决票数 3
票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。

    详情请阅公司于 2022 年 3 月 19 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司 2021 年度利润分
配方案公告》(公告编号：2022-011）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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    六、审议并通过《关于公司对部分资产进行报废处置的议案》(有效表决票数 3 票，3 票
赞成，0 票反对，0 票弃权).
    公司所属全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司（以下简称“乌海西水”）现存 54 辆运
输设备已闲置不能使用，截止 2021 年 12 月 31 日，上述运输设备资产账面原值 3,233.37 万元，
累计折旧 3,091.65 万元，已计提资产减值准备 5.03 万元，账面价值 136.69 万元。同意乌海
西水对上述闲置运输设备资产进行报废处置，本次报废处置减少公司 2021 年度利润 136.69 万
元。

    七、审议并通过《关于公司聘请 2022 年度财务和内部控制审计服务机构的议案》(有效

表决票数 3 票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。
    详情请阅公司于 2022 年 3 月 19 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于变更会计师事务
所的公告》(公告编号：2022-012）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    八、审议并通过《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》(有效
表决票数 3 票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。

    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
   九、监事会发表关于公司 2021 年度依法运作等情况的独立意见

    （一）公司依法运作情况

    2021 年度，公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，各项决
策程序和决议内容均合法有效；公司董事、高级管理人员能够严格按照有关法律法规和制度的
要求，依法经营管理，积极落实股东大会和董事会的各项决议，未发现公司董事、高级管理人
员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

    （二）检查公司财务情况

    公司财务制度健全，财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规
定，能够客观、真实、准确的反映公司财务状况和经营成果；天职国际会计师事务所为公司
2021 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

    （三）公司收购资产及对外投资情况

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    1.经公司于 2021 年 1 月 28 日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过，公司以 24%
股权对应赛马物联科技（宁夏）有限公司（以下简称“赛马物联”）截止 2020 年 11 月 30 日的
账面净资产（即 5,402.02 万元）为依据，以 1,296.48 万元收购公司全资子公司宁夏赛马科进
混凝土有限公司持有赛马物联 24%的股权。收购完成后，公司持有赛马物联 100%股权。截止目
前，已完成收购。

    2.经公司于 2021 年 3 月 17 日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过，公司以现金
25,000 万元单独出资设立宁夏同心赛马新材料有限公司。截止目前，该公司已成立。

    3.经公司于 2021 年 4 月 20 日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过，公司全资子
公司赛马物联以现金 1729.44 万元收购湖南中联南方物联科技有限公司（以下简称“南方物
联”)55%的股权。本次股权收购完成后，赛马物联持有南方物联 55%的股权，南方新材料科技
有限公司持有南方物联 20%股权，北京中联浦融物联科技有限公司持有南方物联 10%的股权，
中联重科股份有限公司持有南方物联 10%的股权，湖南云台物流管理有限公司持有南方物联 5%
的股权。赛马物联合并南方物联财务报表。截止目前，已完成收购。

    4.经公司于 2021 年 4 月 30 日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过，赛马物联以
现金 1,000 万元单独出资设立赛马物联科技（天津）有限公司。截止目前，该公司已成立。

    5.经公司于 2021 年 4 月 30 日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过，公司、新疆
天山水泥股份有限公司、中建材集团进出口有限公司及天津瑞创企业管理合伙企业（有限合伙）
分别向赛马物联增资，其中公司增资金额为 12840 万元。增资完成后，赛马物联注册资本由
5,000 万元增至 20,000 万元，公司持有其 55%股权，仍为赛马物联控股股东，新疆天山水泥股
份有限公司持有其 30%的股权，中建材集团进出口有限公司持有其 10%的股权，天津瑞创企业
管理合伙企业（有限合伙）持有其 5%的股权。截止目前，已完成增资及工商变更登记。

    公司上述股权收购及对外投资行为符合公司经营发展需要，上述事项均履行了必要的决策
程序，程序合规，决议内容合法有效。

    （四）公司关联交易情况

    2021 年度，公司关联交易决策程序符合有关法律、法规的规定，交易价格以政府指导价、
招标、市场比价、参考非关联第三方同类产品交易价格等为依据定价，定价合理，表决时关联
董事均进行了回避，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。

    十、监事会关于公司 2021 年度报告审核意见


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    公司2021年度报告及其摘要能够按照证监会及上海证券交易所关于2021年度报告相关规
定进行编制，真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度财务状况和生产经营情况。审议程序
符合相关法律、法规及公司章程等规定。

    经查，本审核意见提出前，没有发现参与年报编制和审议的人员违反有关年报的保密规定。


   特此公告。




                                            宁夏建材集团股份有限公司监事会
                                                       2022 年 3 月 17 日




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