宁夏建材第八届董事会第九次会议


 宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于补选董事及聘任
                 新任总裁之独立意见


    宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第八届董事会第
九次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于公司总裁辞职暨聘任新
任总裁的议案》，根据《上市公司独立董事制度指导意见》及《公司章程》等有关规定，现
对本次会议审议通过的上述议案发表如下意见：

    公司本次补选非独立董事及聘任新任总裁程序符合国家有关法律法规及公司章程的规
定；非独立董事候选人及所聘新任总裁符合《公司法》及《公司章程》规定的担任公司董事、
高级管理人员的条件，同意公司本次补选非独立董事及聘任新任总裁事项。其中补选非独立
董事事项尚需提交公司股东大会批准。


    （以下无正文）
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（此页无正文，为《宁夏建材独立董事关于补选董事及聘任新任总裁之独立意见》之签字页）




   独立董事签名：




                    姓    名                              签       名


                     张文君


                     黄爱学


                     陈世宁


                    签署日期                         2022 年 4 月 28 日
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