宁夏建材第八届董事会第九次会议

      宁夏建材集团股份有限公司独立董事
关于公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司
及向新疆天山水泥股份有限公司出售重大资产暨关联
          交易有关事项的事前认可意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证
券交易所股票上市规则》以及《宁夏建材集团股份有限公司章程》等有
关规定，我们作为宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，现对公司以发行股份方式换股吸收合并中建材信息技术
股份有限公司（以下简称“中建信息”）并募集配套资金，同时新
疆天山水泥股份有限公司以现金增资方式取得上市公司下属水泥
等相关业务子公司控股权及上市公司持有的水泥等相关业务涉及
的商标等资产（以下简称“本次交易”）拟提交公司董事会审议的
本次交易的方案、《宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材
信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易
预案》等本次交易相关议案文件进行了充分审查，基于独立、审慎、客观、
公正的判断立场，现发表事前认可意见如下：

    一、本次交易的方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司
重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律法规和规范性文件的规
定，方案合理、切实可行，没有损害公司和中小股东的利益。

    二、本次交易有利于增强公司的持续经营能力和长远发展，符合
全体股东的现实及长远利益。

    三、拟提交公司第八届董事会第九次会议审议的《宁夏建材集团
股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资
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产出售并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于签署吸收合并协议
及重大资产出售协议的议案》等有关议案符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关
法律、法规和中国证监会颁布的部门规章和规范性文件的规定。我们
同意本次交易的有关议案并同意将该等议案提交公司董事会审议。

    四、按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，并构成公
司关联交易。公司董事会审议本次交易的有关议案时，关联董事需回
避表决；同时，本次交易有关议案提交股东大会审议时，关联股东亦
需回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律法规及规范性文件
的规定。



    （以下无正文）
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（本页无正文，为《宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于公司换股
吸收合并中建材信息技术股份有限公司及向新疆天山水泥股份有限公司
出售重大资产暨关联交易有关事项的事前认可意见》之签字页）




独立董事（签字）：




      陈世宁               黄爱学                 张文君


                                                  2022年 月 日
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