宁夏建材集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会


           会


           议


           资


           料
                                宁夏建材 2022 年第一次临时股东大会




            宁夏建材集团股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会议题


1.审议《关于补选公司非独立董事的议案》




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                                         宁夏建材 2022 年第一次临时股东大会




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                2022 年第一次临时股东大会议程


    一、会议基本情况
    （一） 会议召开的日期、时间
    1.现场会议召开日期、时间：2022 年 7 月 15 日下午 15：00
    2.网络投票日期、时间：
    （1）通过交易系统投票平台的投票时间： 2022 年 7 月 15 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
    （2）通过互联网投票平台的投票时间：2022 年 7 月 15 日 9:15-15:00
    （二） 股东大会召集人：公司董事会
    （三） 会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    （四） 现场会议地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材
大厦 16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室

    二、会议议程
    主 持 人：董事长王玉林

    （一） 主持人宣布现场到会股东（股东代表）人数及所代表股份总

额，占公司总股本比例；出席会议股东及其分别所持股数额及占总股本的

比例；参加会议的公司董事、监事及其他高级管理人员。宣布会议开始

    （二） 主持人宣读会议议题

    （三） 主持人宣读《关于补选公司非独立董事的议案》

    （四） 出席现场会议股东审议以上议案

    （五） 主持人提名现场监票人、计票人，请出席现场会议的股东举
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手表决

     （六） 出席现场会议股东就以上议案进行记名投票表决

     （七） 监票人检票，计票人统计现场投票情况并宣布现场表决结果

     （八） 休会。由工作人员将现场投票统计结果发至上证所信息网络

有限公司

     （九） 上证所信息网络有限公司回复网络及现场、网络合并投票结

果

     （十） 计票人宣布本次股东大会的投票结果

     （十一） 主持人宣布本次股东大会决议

     （十二） 律师宣读本次大会的法律见证意见

     （十三） 出席会议公司董事在会议决议和会议记录上签名

     （十四） 会议结束




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议案一

                关于补选公司非独立董事的议案


各位股东：

     根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，公司现有董事

6 名。为完善公司治理结构，经公司控股股东中国建材股份有限公司提名，

拟补选蒋明刚为公司第八届董事会非独立董事（个人简历详见附件）。

     请予审议：同意补选蒋明刚为公司第八届董事会非独立董事。



     附件：个人简历



                                     宁夏建材集团股份有限公司董事会

                                            2022 年 6 月 28 日

附：

                            个人简历


     蒋明刚，男，汉族，1970年10月生，大学，工程师、助理经济师。历

任宁夏中宁赛马水泥有限公司副总经理；宁夏赛马科进混凝土有限公司总

经理，乌海赛马水泥有限责任公司执行董事、总经理，宁夏赛马水泥有限

公司执行董事、总经理，宁夏建材集团股份有限公司副总裁；现任宁夏建

材集团股份有限公司总裁。




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