宁夏建材第八届董事会第十二次会议



  宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会
        第十二次会议相关议案之事前认可意见


    宁夏建材集团股份有限公司拟将《关于公司调整 2022 年度日常关联交易预计额度及预计
2023 年度日常关联交易的议案》、《关于公司与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协
议的议案》、《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》、
《关于制定<公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务风险处置预案>的议案》提交
公司第八届董事会第十二次会议审议，根据《上市公司独立董事制度指导意见》及《公司章
程》等有关规定，我们作为宁夏建材集团股份有限公司独立董事，在认真查阅了相关材料及
听取相关人员汇报的基础上，进行了研究讨论，提出如下认可意见：
    一、关于公司调整 2022 年度日常关联交易预计额度及预计 2023 年度日常关联交易之事
前认可意见

    公司将对 2022 年度日常关联交易预计额度进行调整，调整后，公司 2022 年度日常关联

交易预计总金额将由 246,592.03 万元变更为 424,666.55 万元；公司及其控股公司与公司关

联方中国建材集团控制的公司 2023 年度签署关联交易合同金额进行预计，预计合同总金额

约为 564,391.74 万元。我们认为：本次预计是基于各公司日常生产经营及发展需要确定的，

关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续

经营能力产生不利影响。交易价格将根据政府部门出具的行业标准指导价、招标、市场比价、

关联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定，体现公允性原则。同意将该事项提交公司

董事会审议。

    二、关于公司与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议、出具办理存贷款业务的

风险评估报告、制定在财务公司办理存贷款业务的风险处置预案之事前认可意见

    公司拟与中国建材集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，

由财务公司向公司及其合并范围内的相关公司提供 2023 年度、2024 年度、2025 年度的存款、

综合授信、结算及经中国银行监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。我们认为：公
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司出具的在财务公司办理存贷款业务风险评估报告真实客观、制定的在财务公司办理存贷款

业务的风险处置预案能够维护资金安全，进行本次关联交易符合相关法律、法规及公司章程

规定，本次交易不构成对公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或

者被其控制。我们同意将公司与财务公司签署《金融服务协议》、出具办理存贷款业务的风

险评估报告、制定在财务公司办理存贷款业务的风险处置预案事项提交公司董事会审议。


   （以下无正文）