宁夏建材 2022 年第二次临时股东大会
宁夏建材集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
会
议
资
料
宁夏建材 2022 年第二次临时股东大会
宁夏建材集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会议题
1、审议《关于公司 2023 年向控股子公司赛马物联科技（宁夏）
有限公司提供借款的议案》
2、审议《关于公司调整 2022 年度日常关联交易预计额度及预计
2023 年度日常关联交易的议案》
3、审议《关于公司与中国建材集团财务有限公司签署金融服务
协议的议案》
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2022 年第二次临时股东大会议程
一、会议基本情况
（一） 会议召开的日期、时间
1.现场会议召开日期、时间：2022 年 11 月 15 日下午 14：30
2.网络投票日期、时间：
（1） 通过交易系统投票平台的投票时间：2022 年 11 月 15 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
（2） 通过互联网投票平台的投票时间： 2022 年 11 月 15 日
9:15-15:00
（二） 股东大会召集人：公司董事会
（三） 会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四） 现场会议地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材
大厦 16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室
二、会议议程
主 持 人：董事长王玉林
（一）主持人宣布现场到会股东（股东代表）人数及所代表股份总额，
占公司总股本比例；出席会议股东及其分别所持股数额及占总股本的比
例；参加会议的公司董事、监事及其他高级管理人员。宣布会议开始
（二）主持人宣读会议议题
（三）主持人宣读《关于公司 2023 年向控股子公司赛马物联科技（宁
夏）有限公司提供借款的议案》
（四）主持人宣读《关于公司调整 2022 年度日常关联交易预计额度及
预计 2023 年度日常关联交易的议案》
（五）主持人宣读《关于公司与中国建材集团财务有限公司签署金融
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服务协议的议案》
（六）出席现场会议股东审议以上议案
（七）主持人提名现场监票人、计票人，请出席现场会议的股东举手
表决
（八）出席现场会议股东就以上议案进行记名投票表决
（九）监票人检票，计票人统计现场投票情况并宣布现场表决结果
（十）休会。由工作人员将现场投票统计结果发至上证所信息网络有
限公司
（十一）上证所信息网络有限公司回复网络及现场、网络合并投票结
果
（十二）计票人宣布本次股东大会的投票结果
（十三）主持人宣布本次股东大会决议
（十四）律师宣读本次大会的法律见证意见
（十五）出席会议公司董事在会议决议和会议记录上签名
（十六）会议结束
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议案一
关于公司 2023 年向控股子公司赛马物联科技
（宁夏）有限公司提供借款的议案
各位股东：
为满足公司控股子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司（以下简称“赛
马物联”）“我找车”智慧物流平台业务发展资金需求，公司 2023 年拟向
赛马物联提供借款，借款累计余额不超过人民币 100,000 万元（含 100,000
万元），借款期限不超过 1 年(含 1 年），借款利率不低于公司同期银行贷
款利率。
一、赛马物联基本情况
1、公司基本信息
公司名称：赛马物联科技（宁夏）有限公司
法定代表人：王玉林
注册资本：20,000 万元人民币
住所：宁夏银川市西夏区兴洲北街银川中关村创新中心 C 座 1509 室
经营范围：一般项目：国内货物运输代理；装卸搬运；国内集装箱货
物运输代理；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出
版单位）；工业互联网数据服务；物联网技术服务；5G 通信技术服务；信
息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统集成服
务；供应链管理服务；物联网设备销售；园区管理服务；普通货物仓储服
务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；非金属矿及
制品销售；汽车零配件零售；机动车修理与维护；机械设备租赁；五金产
品批发；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；成品油
批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；水泥制品销
售；非居住房地产租赁；住房租赁；金属材料销售；煤炭及制品销售（除
许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：
道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运
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输；水路普通货物运输；第二类增值电信业务；互联网信息服务；保税物
流中心经营；成品油零售（限危险化学品）；道路货物运输站经营（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、公司股权结构
赛马物联为公司控股子公司，公司持有其 55%股权。具体股权结构如
下表：
序号 股东 出资金额（万元） 股权比例
1 宁夏建材集团股份有限公司 11,000 55%
2 新疆天山水泥股份有限公司 6,000 30%
3 中建材集团进出口有限公司 2,000 10%
4 天津瑞创企业管理合伙企业（有限合伙） 1,000 5%
合计 20,000 100%
3、最近一年经审计财务数据
经审计，截至 2021 年 12 月 31 日，赛马物联总资产 75,615.84 万元，
净资产 39,157.90 万元。2021 年度实现营业收入 119,222.58 万元，净利
润 416.81 万元。
二、交易主要内容
1、借款金额：累计借款余额不超过人民币 100,000 万元（含 100,000
万元）
2、借款时间：2023 年
3、借款期限：不超过 1 年（含 1 年）
4、借款用途：营运资金
5、借款利率：不低于公司同期银行贷款利率
三、交易目的和对公司的影响
公司向控股子公司赛马物联提供借款，主要是为解决赛马物联“我找
车”智慧物流平台经营发展过程中的资金需求，符合公司发展要求。公司
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本次向赛马物联提供借款将收取利息（利率不低于公司同期银行贷款利
率），不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
公司本次提供借款的对象系公司控股子公司，公司能够对其生产经营
和资金使用进行控制，公司本次提供财务资助的风险处于可控范围内，有
利于公司总体经营目标的实现。
请予审议：同意公司 2023 年向赛马物联提供借款，累计借款余额不
超过人民币 100,000 万元（含 100,000 万元），借款期限不超过 1 年（含
1 年），借款利率不低于公司同期银行贷款利率。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日
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议案二
关于公司调整 2022 年度日常关联交易预计额度
及预计 2023 年度日常关联交易的议案
各位股东：
根据公司关联交易实际情况，公司拟对 2022 年度日常关联交易预计
额度进行调整，调整后，公司 2022 年度日常关联交易预计总金额将由
246,592.03 万元变更为 424,666.55 万元。同时，对公司及其控股公司 2023
年度与关联方签署日常关联交易合同总金额进行预计。
公司本次 2022 年度日常关联交易预计额度调整及 2023 年日常关联交
易额度预计，关联方主要包括：中国建材集团有限公司（以下简称“中国
建材集团”，公司实际控制人）控制的公司（不含本公司及其控制的公司）。
一、2022 年日常关联交易预计执行及调整情况
2022 年初至 2022 年
2022 年原预 调整后 2022 年
2022 年 9 月 10-12 月预
关联交易类别 关联方名称 计合同金额 全年预计合同金
末已发生金 计发生金额
（万元） 额（万元）
额（万元） （万元）
向关联方购买设备、备品
中国建材集团所属企业 4,413.60 2,782.42 2,070.75 4,853.17
备件等商品
接受关联方提供的劳务 中国建材集团所属企业 8,263.24 2,077.91 232.00 2,209.91
向关联方销售商品 中国建材集团所属企业 37,823.69 23,414.75 7,763.28 31,178.03
向关联方提供劳务 中国建材集团所属企业 196,091.50 192,324.54 194,000.90 386,325.44
合计 - 246,592.03 220,599.62 204,066.93 424,666.55
2022 年 1-9 月，公司实际发生日常关联交易合同金额为 220,599.62
万元，占 2022 年原预计合同总金额的 89.46%，预计 2022 年 10-12 月发
生合同金额为 204,066.93 万元，2022 年调整后的日常关联交易预计合同
总金额为 424,666.55 万元。
公司本次调整 2022 年日常关联交易预计额度的主要原因为：公司控
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股子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司（以下简称“赛马物联”）预计
为中国建材集团控制的部分公司提供数字物流服务业务增加。
二、2023 年日常关联交易合同金额预计情况
预计 2023 年公司及其控股公司与关联方中国建材集团控制的公司进
行的各类日常关联交易合同金额总计约 564,391.74 万元，具体如下：
2022 年 1-9 月实 2022 年 10-12 月
2023 年预计合
关联交易类别 关联方名称 际发生金额（万 预计发生金额（万
同金额（万元）
元） 元）
向关联方购买设备、备品
中国建材集团所属企业 4,589.10 2,782.42 2,070.75
备件等商品
接受关联方提供的劳务 中国建材集团所属企业 6,013.97 2,077.91 232.00
向关联方销售商品 中国建材集团所属企业 44,264.67 23,414.75 7,763.28
向关联方提供劳务 中国建材集团所属企业 509,524.00 192,324.54 194,000.90
合计 - 564,391.74 220,599.62 204,066.93
公司 2023 年日常关联交易预计合同金额比 2022 年调整后的预计合
同总金额增加的主要原因为：赛马物联将继续加快数字物流业务开拓力
度，预计向关联方提供的数字物流服务业务将继续增加。
三、主要关联方介绍和关联关系
(一）中国建材集团有限公司
中国建材集团有限公司，是国务院国有资产监督管理委员会直接管理
的中央企业。中国建材集团集科研、制造、流通为一体，是中国最大、世
界领先的综合性建材产业集团。注册资本 171.36 亿元；注册地址：北京
市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼；经营范围：建筑材料及其相关配
套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料
体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、
施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的
技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料
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为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（企业
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和 限
制类项目的经营活动。） 截止 2021 年 12 月 31 日，中国建材集团总资产
6,522.44 亿元，净资产 2,113.42 亿元，2021 年度实现营业收入 4,151.13
亿元，实现净利润 286.50 亿元。
中国建材集团持有中国建材股份有限公司 44.30%的股份，中国建材
股份有限公司持有公司 49.03%的股权，中国建材集团为公司实际控制人。
（二）其他主要关联方情况
其他主要关联方是中国建材集团控制的企业，主要名单如下：
其他关联方 其他关联方与本公司关系
中国中材国际工程股份有限公司及其所属企业 中国建材集团所属企业
中材科技股份有限公司及其所属企业 中国建材集团所属企业
中材高新材料股份有限公司及其所属企业 中国建材集团所属企业
中材节能股份有限公司及其所属企业 中国建材集团所属企业
中国国检测试控股集团股份有限公司及其所属企业 中国建材集团所属企业
中国建筑材料工业地质勘查中心及其所属企业 中国建材集团所属企业
瑞泰科技股份有限公司及其所属企业 中国建材集团所属企业
合肥水泥研究设计院有限公司及其所属企业 中国建材集团所属企业
新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业 中国建材集团所属企业
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司及其所属企业 中国建材集团所属企业
北新集团建材股份有限公司及其所属企业 中国建材集团所属企业
四、履约能力分析
公司及其控股公司与中国中材国际工程股份有限公司及其所属天津
水泥工业设计研究院有限公司、中材机电备件有限公司、中材（天津）重
型机械有限公司、中材淄博重型机械有限公司、中材矿山建设有限公司等
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单位发生关联交易的主要内容为备品备件购买、设备维修及技术改造服
务、工程施工、提供网络货物运输服务等；与中材科技股份有限公司及其
所属南京玻璃纤维研究设计院有限公司等单位发生关联交易的主要内容
为采购设备、备品备件等；与中材高新材料股份有限公司及其所属安睿智
达（成都)科技有限公司等单位发生关联交易的主要内容为购买备品备件
等；与中材节能股份有限公司发生关联交易的主要内容为采购备品备件、
销售产品等；与中国国检测试控股集团股份有限公司及其所属单位发生关
联交易的主要内容为接受产品检验、标准化评审等服务；与中国建筑材料
工业地质勘查中心及其所属单位宁夏安普安全技术咨询有限公司发生关
联交易的主要内容为矿山储量监测、勘查、核实、安全评价等服务；与合
肥水泥研究设计院有限公司所属中建材（合肥）机电工程技术有限公司发
生关联交易的主要内容为购买备品备件等；与瑞泰科技股份有限公司所属
单位发生关联交易的主要内容为购买耐火材料、接受技术服务等；与新疆
天山水泥股份有限公司及其所属单位、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
及其所属单位、北新集团建材股份有限公司及其所属单位、中国中材进出
口有限公司及其所属单位、中建材集团进出口有限公司及其所属单位司发
生关联交易的内容主要为购买产品、销售产品、提供网络货物运输服务等
(一）中国中材国际工程股份有限公司是水泥工程建设行业的龙头企
业，主要从事国内外大型新型干法水泥生产线工程总承包集成服务及工程
咨询、工程设计、建设安装、装备制造及供应、调试及运转维护等业务。
（二）中材科技股份有限公司是中国特种纤维复合材料行业最大的集
研发设计、产品制造与销售、成套技术与装备于一体的高新技术企业。该
公司多年从事水泥生产线相关产品制造或服务，具有丰富的专业经验和较
高的技术水平。
（三）中材高新材料股份有限公司致力于先进陶瓷、人工晶体和新能
源材料三大产业和技术的开发，是中国先进陶瓷和人工晶体行业最大的集
研发设计、产品制造、成套技术与装备和相关工程集成及进出口业务于一
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体的国家高新技术企业。
（四）中材节能股份有限公司是水泥生产线余热发电工程领域国内领
先的余热发电综合服务商。
（五）中国国检测试控股集团股份有限公司为国内建筑和装饰装修材
料及建设工程领域内极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。可提
供项目、标准检测、体系认证、产品认证及服务认证等服务。
（六）中国建筑材料工业地质勘查中心承担全国大部分建材原料矿山
及主要非金属矿山勘查，基本形成了地质勘查、工程勘察施工和多种经营
等多层次的产业结构。
（七）瑞泰科技股份有限公司是国内耐火材料品种最全、服务领域最
广、出口产品最多的综合型耐火材料服务商。
（八）合肥水泥研究设计院有限公司是中国建材行业重点科研院所和
甲级设计单位，主要从事水泥生产技术和装备的研发、制造；水泥工厂的
工程设计、技术服务、工程监理、设备成套、工程总承包等工作。
（九）新疆天山水泥股份有限公司主要从事水泥、熟料、商品混凝土
的生产及销售。
（十）甘肃祁连山水泥集团股份有限公司主要从事水泥、熟料、商品
混凝土的生产及销售。
（十一）北新集团建材股份有限公司是全球最大的石膏板产业集团，
主要为各类建筑和家庭客户提供石膏板墙体吊顶系统、矿棉板吊顶吸声系
统等。
上述企业与公司有着长期的合作关系，资信较好。公司及其控股的公
司与上述公司签署关联交易合同，能够保证交易的正常进行。
五、交易定价政策
（一）公司及其控股公司向关联方采购设备、备品备件等商品：将通
过招标、关联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定。
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（二）接受关联方提供的技术改造、设备维修、产品质量检验、标准
评审、矿山储量监测、勘查、核实、安全评价等技术服务：将根据政府部
门出具的行业标准指导价、招标、关联方提供给非关联第三方的价格等方
式为依据确定。
（三）向关联方销售水泥、熟料等产品将根据招标、市场价格等方式
为依据确定。
（四）向关联方提供网络货物运输服务价格将根据招标、市场价格并
结合物料运输起止地点距离为依据确定。
公司将根据以上定价政策要求具体的关联交易主体提供单项关联交
易的定价说明，并履行公司内部审批程序。
六、交易目的和交易对上市公司的影响
本次关联交易是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严
格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别
是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力
产生影响。
七、关联股东回避
本次关联交易对方涉及中国建材集团所属公司，审议该议案时，关联
股东中国建材股份有限公司回避表决。
请予审议：同意对公司 2022 年度日常关联交易预计额度进行调整，
调整后，公司 2022 年度日常关联交易预计总金额将由 246,592.03 万元变
更为 424,666.55 万元；同意公司及其控股公司 2023 年度与公司关联方
中国建材集团控制的公司签署日常性关联交易合同，合同总金额约为
564,391.74 万元。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
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议案三
关于公司与中国建材集团财务有限公司
签署金融服务协议的议案
各位股东：
为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，公
司拟与中国建材集团财务有限公司（以下简称“财务公司”） 签订《金融
服务协议》（以下简称“本协议”），财务公司将为公司及其合并范围内的
相关子公司提供金融服务。
一、关联交易概述
公司与财务公司签署《金融服务协议》，由财务公司向公司及其合并
范围内的相关子公司提供 2023 年度、2024 年度、2025 年度的存款、综合
授信、结算及经中国银行监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务，
公司及财务公司对金融服务交易做出以下约定：
1、2023 年度、2024 年度、2025 年度，公司（含公司合并范围内的
相关子公司，下同）于财务公司存置的每日存款余额（含应计利息）分别
最高不超过人民币 80,000 万元、80,000 万元、80,000 万元。
2、2023 年度、2024 年度、2025 年度，财务公司向公司提供的综合
授信余额（含应计利息）分别最高不超过人民币 85,000 万元、85,000 万
元、85,000 万元。
3、在协议有效期内，财务公司为公司提供的结算服务不收取任何费
用。
中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）持有财务公司
58.33%的股权，中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材股份”）持
有财务公司 41.67%股权，中国建材集团为其实际控制人。鉴于公司与财
务公司同受中国建材集团实际控制，故本次交易构成关联交易。本次关联
交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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二、关联方介绍
中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中国银
行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。
注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层
法定代表人：陶铮
金融许可证机构编码：L0174H211000001
统一社会信用代码：9111000071783642X5
注册资本：25 亿元人民币，其中：中国建材集团出资 14.583 亿元，
占比 58.33%；中国建材股份出资 10.417 亿元，占比 41.67%。
经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保
险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之间的委托贷款；
6、对成员单位办理票据承兑与贴现；7、办理成员单位之间的内部转账结
算及相应的结算、清算方案设计；8、吸收成员单位的存款；9、对成员单
位办理贷款及融资租赁；10、从事同业拆借；11.承销成员单位的企业债
券；12.有价证券投资（固定收益类）。
关联方主要股东：中国建材集团持有财务公司 58.33%股权；中国建
材股份（中国建材集团为其实际控制人）持有财务公司 41.67%股权。
截至 2021 年 12 月 31 日，财务公司经审计资产总额 1,871,129.03
万元， 净资产 147,803.47 万元；2021 年实现营业收入 40,200.47 万元，
净利润 5,885.44 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，财务公司资产总额 2,396,312.83 万元、净
资产 150,587.51 万元；2022 年 1-6 月实现营业收入 22,525.65 万元，净
利润 5,284.04 万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
公司在关联人中国建材集团财务有限公司办理存贷款等业务。
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(二)关联交易价格确定的一般原则和方法
财务公司为本公司提供金融服务时，遵循以下定价原则：
1、提供存款服务的存款利率，同等条件下不低于（1）同期中国一般
商业银行（包括中国工商银行、中国银行、中国农业银行、中国建设银行）
及中国股份制商业银行（特指中国民生银行股份有限公司、中信银行股份
有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司）同类存款的
存款利率；（2）同期财务公司支付予中国建材集团除公司之外的其他成员
公司同类存款的利率。
2、提供综合授信服务（公司使用综合授信办理包括但不限于贷款、
票据承兑、票据贴现、保函、融资租赁及其他形式的资金融通业务）时，
贷款利率同等条件下不高于(1)同期中国一般商业银行及中国股份制商业
银行向公司提供的同类贷款利率；(2)同期财务公司向中国建材集团除公
司之外的其他成员公司就同类贷款提供的利率 。
3、财务公司免费为公司提供结算服务。
4、财务公司就提供其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问、
信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款等）所收取的费用，凡中国
人民银行或中国银行保险监督管理委员会有同类金融服务收费标准的，应
符合相关规定，同等条件下应不高于同期中国一般商业银行及中国股份制
商业银行就同类金融服务向公司所收取的费用。
四、关联交易协议的主要内容和履约安排
公司与财务公司签订《金融服务协议》，主要内容如下：
（一）财务公司向公司提供以下金融服务：
1、存款服务：
（1）公司在财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资
金存入在财务公司开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、
通知存款、协定存款等。
（2）财务公司为公司提供存款服务的存款利率，同等条件下不低于
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同期中国一般商业银行（协议中中国一般商业银行主要指有关国有商业银
行，包括中国工商银行、中国银行、中国农业银行、中国建设银行，其与
公司均有合作）及中国股份制商业银行（协议中中国股份制商业银行特指
中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限
公司、兴业银行股份有限公司，其与公司均有合作）同类存款的存款利率，
同等条件下也不低于同期财务公司支付予中国建材集团除公司之外的其
他成员公司同类存款的利率。
（3）财务公司保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时及
时足额予以兑付。
2、综合授信服务：
（1）在符合国家有关法律法规的前提下，财务公司根据公司经营和
发展需要，为公司提供综合授信服务，公司可以使用财务公司提供的综合
授信办理包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、担保、融资租赁及其
他形式的资金融通业务。
（2）财务公司为公司提供的贷款利率同等条件下不高于同期中国一
般商业银行及中国股份制商业银行向公司提供的同类贷款利率，同等条件
下亦不高于同期公司向中国建材集团除公司之外的其他成员公司就同类
贷款提供的利率。
（3）财务公司应按照一般商业条款向公司提供综合授信服务。
（4）有关信贷服务的具体事项由公司与财务公司另行签署协议。
3、结算服务：
（1）财务公司根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务，以及
其他与结算业务相关的辅助服务。
（2）财务公司免费为公司提供上述结算服务。
（3）财务公司应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制
资产负债风险，满足公司支付需求。
4、其他金融服务：
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（1）财务公司将根据公司经营和发展需要，向公司提供其经营范围
内的其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨
询、代理服务、委托贷款等），财务公司向公司提供其他金融服务前，双
方需进行磋商及订立独立的协议；
（2）财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，凡中国人民银行
或中国银行保险监督管理委员会有同类金融服务收费标准的，应符合相关
规定，同等条件下应不高于同期中国一般商业银行及中国股份制商业银行
就同类金融服务向公司所收取的费用。
在遵守协议的前提下，公司与财务公司应分别就相关具体金融服务项
目的提供进一步签订具体合同以约定具体交易条款，该等具体合同必须符
合本协议的原则、条款和相关的法律规定。
（二）关联交易限额
出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑，就公司与财务公司的金
融服务交易做出以下限制，公司应协助财务公司监控实施下列限制：
（1）存款服务：2023 年度、2024 年度、2025 年度，公司于财务公
司存置的每日存款余额 （含应计利息）分别最高不超过人民币 80,000
万元、80,000 万元、80,000 万元。由于结算等原因导致公司在财务公司
存款超出最高存款限额的，财务公司应在 3 个工作日内将导致存款超额的
款项划转至公司及其子公司的银行账户。
（2）综合授信服务：2023 年度、2024 年度、2025 年度，财务公司
向公司提供的综合授信余额（含应计利息）分别最高不超过人民币 85,000
万元、85,000 万元、85,000 万元。
（3）结算服务：在协议有效期内，财务公司为公司提供的结算服务
不收取任何费用。
（三）关联交易协议的生效、变更和解除
1、本关联交易协议经公司、财务公司双方法定代表人或授权代表签
字并加盖各自公章之日起成立，并于协议项下之关联交易事项经公司董事
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宁夏建材 2022 年第二次临时股东大会
会和股东大会批准、经财务公司董事会批准后生效。协议有效期至 2025
年 12 月 31 日。
2、协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书
面协议以前，协议条款仍然有效。如涉及对协议实质性、重大的修改，则
双方就协议变更签署的书面协议，在取得公司董事会和股东大会批准、经
财务公司董事会批准后生效。
3、除协议另有规定外，未经另一方书面同意，任何一方不得转让其
在协议项下的全部或部分权利或义务。
4、协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。
5、因国家新法律或政策颁布或对原法律或国家政策的修改等导致不
能履行或部分不能履行或需延迟履行协议，经双方友好协商，可另行签订
补充协议。
（四）违约责任
任何一方违约都应承担违约责任，违约一方承担给对方造成的全部损
失及因主张权利而发生的费用。
五、本次关联交易的目的以及对公司的影响
本次交易的目的是为了优化公司财务管理，提高公司资金使用效率，
降低公司融资成本和融资风险。本次交易不构成对公司独立性的影响，公
司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。
六、鉴于本次协议签订构成关联交易，根据有关规定，公司关联股
东中国建材股份有限公司回避表决。
请予审议：同意公司与中国建材集团财务有限公司（以下简称“财务
公司”）签署金融服务协议，由财务公司在本协议有效期内为公司提供存
款、综合授信、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他
金融服务。双方对金融服务交易做出以下约定：2023 年度、2024 年度、
2025 年度，公司（含控股公司）于财务公司存置的每日存款余额（含应
计利息）分别最高不超过人民币 80,000 万元、80,000 万元、80,000 万元；
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2023 年度、2024 年度、2025 年度，财务公司向公司提供的综合授信余额
（含应计利息）分别最高不超过人民币 85,000 万元、85,000 万元、85,000
万元；在协议有效期内，财务公司为公司提供的结算服务不收取任何费用。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日
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